中船科技股份有限公司

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重要内容提示：

● 投资标的名称：山东省日照清洁能源基地项目（以下简称“日照基地项目”）、吉林省通榆清洁能源基地一期项目（以下简称“通榆一期项目”）

● 投资金额：约548,889.00万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）相关风险提示：上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司主营业务发展需要，公司子公司拟投资建设日照基地项目、通榆一期项目，总投资金额预计约为548,889.00万元。其中，日照基地项目总投资金额约为306,098.00万元，通榆一期项目总投资金额约为242,791.00万元。

2025年4月28日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》。根据《中船科技股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、对外投资项目情况

（一）日照基地项目

日照基地项目主要建设内容包括日照50万千瓦风电项目及风机总装配套附属设施，项目总投资金额约306,098.00万元，企业自筹金额约61,220.00万元，银行贷款金额约244,878.00万元。首期拟实施莒县24.375万千瓦风电项目并配套建设风机总装附属设施；后续25.625万千瓦风电项目将根据实际情况进行投资建设。首期拟投资金额约为146,081.00万元，其中，企业自筹金额约29,216.00万元，银行贷款金额约116,865.00万元。

首期拟实施的莒县24.375万千瓦风电项目及配套建设风机总装附属设施，公司拟分别以全资子公司中国船舶风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）控股子公司中船金马（莒县）新能源开发有限公司（中船风电持有60%股权、金马新能源有限公司持有40%股权）、中船金马（山东）新能源有限公司（中船风电持有60%股权、金马新能源有限公司持有40%股权）作为投资主体。公司出资金额占首期投资金额的60%，金马新能源有限公司出资金额占首期投资金额的40%。

1.24.375万千瓦风电项目

公司拟以中船风电控股子公司中船金马（莒县）新能源开发有限公司作为24.375万千瓦风电项目投资主体。首期拟安装39台单机容量为6.25MW的风电机组，总装机容量为24.375万千瓦，项目按照35%、2h配置容量为85.32MW/170.625MWh的磷酸铁锂储能系统；另配置1MW/4MWh全钒液流储能系统。新建一座220kV升压站，以1回220kV出线接至国电投220kV升压站，送出距离约为25km。

2.配套建设风机总装附属设施

公司拟以中船风电控股子公司中船金马（山东）新能源有限公司首期项目配套建设风机总装附属设施投资主体，拟配套建设单班年产50万千瓦6.75MW及以下陆上风机兼顾13MW级以下海上风机总装维修保障车间。

（二）通榆一期项目

通榆一期项目主要建设内容包括通榆县50万千瓦风电项目及风机总装、储能、运维中心，项目总投资金额约242,791.00万元，其中，企业自筹金额约48,558.00万元，银行贷款金额约194,233.00万元。首期拟实施通榆县30万千瓦风电项目及配套建设风机总装、储能、运维中心，首期拟投资金额约157,417.00万元，其中，企业自筹金额约31,483.00万元，银行贷款金额约125,934.00万元。后续20万千瓦风电项目将根据实际开发情况实施。

公司拟分别以中船风电下属全资子公司中船风电新能源投资（通榆）有限公司、中船风电绿电（通榆）有限公司、中船风电新能源开发（通榆）有限公司作为投资主体，投资建设通榆一期项目首期拟实施的通榆县30万千瓦风电项目及配套建设风机总装、储能、运维中心。

1.30万千瓦风电项目

公司拟分别以中船风电下属全资子公司中船风电新能源投资（通榆）有限公司、中船风电绿电（通榆）有限公司作为首期30万千瓦风电项目中的20万千瓦项目和10万千瓦项目的投资主体。拟安装30台单机容量H220-10MW（轮毂高度160m）的风电机组。两项目共建升压站联合送出，新建一座220kV升压站，总规划容量600MW，规划设置三台220MVA主变压器，各使用一台主变压器，远期预留一台。项目拟接入在建的傅家500kV变电站，送出线路约20公里。

2.配套建设风机总装、储能、运维中心

公司拟以中船风电全资子公司中船风电新能源开发（通榆）有限公司作为配套建设风机总装、储能、运维中心投资主体，拟配套建设具备百万千瓦级风电场运维能力的运维中心，以及年产2GW锂电池储能系统、30万千瓦陆上10MW级以下风机总装维修保障车间。

三、对外投资对公司的影响

上述对外投资项目将有利于公司进一步聚焦主责主业，促进风电主机装备与电站系统集成融合发展，若上述项目顺利建成投产，预计可为公司带来良好的经济效益，有利于提升公司风机设备的市场份额，夯实公司业务发展格局，提升公司盈利能力。

四、对外投资的风险分析

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将密切关注上述对外投资项目的进展情况，妥善做好风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-019

中船科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月6日 14点00分

召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月6日

至2025年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4、5、6、7、8、9分别经由公司第十届董事会第十一次会议审议通过；议案2、3、7经由公司第十届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

（三）登记时间：2025年6月3日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

（三）联系事宜联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼

邮政编码：200023

联系电话：021-63022385

传真：021-63141103

联系人：程新桃

特此公告。

中船科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。