苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
(上接1098版)
证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-018
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿的谐波”）第三届监事会第五次会议于2025年4月29日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱月明主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年关联交易情况的议案》。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年第一季度财务报告全文及正文的议案》。
12、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
13、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。
14、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
15、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-019
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日 14点30分
召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2025年4月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间
2025年5月14日至2025年5月15日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
（二） 登记地点
苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号绿的谐波证券部
（三） 登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件一。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在2025年5月15日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号绿的谐波证券部
会议联系人：证券部
邮编：215000
电话：0512-66566009
传真：0512-66566009
邮箱：info@leaderdrive.com
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-022
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于监事辞职的情况说明
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月29日收到公司非职工代表监事兼监事会主席钱月明先生、职工代表监事陈志华先生的辞职报告。因公司内部职务调整，钱月明先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，陈志华先生申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后钱月明先生、陈志华先生仍将在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，钱月明先生、陈志华先生的辞职会导致公司第三届监事会监事人数低于法定最低人数，钱月明先生、陈志华先生将继续履职至股东大会审议通过非职工代表监事及公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日。
二、关于补选非职工代表监事的情况说明
经公司监事会审核及提名，公司于2025年4月29日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司监事会同意补选于忠礼先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、关于补选职工代表监事的情况说明
为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月29日召开2025年第一次职工代表大会，同意补选孙远帆先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
2025年4月30日
附件：
于忠礼先生简历
于忠礼，男，1980年出生，中国国籍，同济大学工商管理专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2007年至2023年历任伟创力电子技术(苏州)有限公司测试工程经理、运营经理。2023年至2024年任苏州晶洲装备科技有限公司生产运营副总经理。2024年至今任绿的谐波运营部负责人。
孙远帆先生简历
孙远帆，男，1996年出生，中国国籍，南京理工大学电子科学与技术专业，本科学历，无境外永久居留权。2021年至今历任绿的谐波项目专员、项目经理，现任绿的谐波办公室主任。
