林海股份有限公司
2025年第二次临时董事会决议公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-013
林海股份有限公司
2025年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会5项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于2025年4月29日以专人送达或电子邮件方式发出。
（三）会议时间：2025年5月7日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
1、关于修订《林海股份有限公司金融衍生业务管理办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2、关于修订《林海股份有限公司金融衍生业务实施细则》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
3、公司金融衍生品业务操作人员授权名单及职责；
同意9票，反对0票，弃权0票；
4、关于修订《林海股份有限公司工资总额预算管理实施办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
5、关于聘任公司副总经理的议案；
此议案已经公司董事会提名委员会2025年度第一次临时会议审议通过；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见2025年5月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-014）；
特此公告。
林海股份有限公司
2025年5月8日
● 报备文件：
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、董事会专门委员会决议
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-014
林海股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2025年5月7日召开了2025年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谈平先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。
本次董事会召开前，公司董事会提名委员会召开会议，全体委员对副总经理候选人进行了资格审查，发表了一致同意的意见，同意将上述议案提交公司董事会审议。谈平先生具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2025年5月8日
附件：
谈 平：男，汉族，1972年8月出生，江苏宜兴人；大学学历，管理学学士，高级工程师；2002年6月入党。1994年8月参加工作，2013年12月至2021年7月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师；2017年11月至2018年12月任江苏林海动力机械集团有限公司UTV事业部经理；2018年12月至2020年7月任江苏林海动力机械集团有限公司UTV事业部董事长、经理；2019年10月至2023年3月任江苏林海雅马哈摩托有限公司中方第一副总经理；2021年7月至2023年10月任林海股份有限公司总经济师；2023年3月至今任林海股份有限公司特种车辆事业本部副总经理；2023年7月至今任林海股份有限公司党委委员；2024年8月至今任江苏林海集团泰州海风机械有限公司董事长。
