贝肯能源控股集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-045

贝肯能源控股集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）上午10:30。

（2）网络投票时间：2025年5月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事王忠军先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东152人，代表股份47,016,875股，占上市公司总股份的23.3929％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份45,442,125股，占上市公司总股份的22.6094％。

通过网络投票的股东144人，代表股份1,574,750股，占上市公司总股份的0.7835％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份15,190,050股，占上市公司总股份的7.5577％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份13,615,300股，占上市公司总股份的6.7742％。

通过网络投票的中小股东144人，代表股份1,574,750股，占上市公司总股份的0.7835％。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况： 同意46,071,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9902％；反对880,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8722％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1376％。

中小股东总表决情况：同意14,245,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7791％；反对880,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7950％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4259％。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意46,062,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9700％；反对892,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8980％；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1321％。

中小股东总表决情况：同意14,235,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7165％；反对892,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8746％；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4088％。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况：同意46,063,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9717％；反对891,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8965％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1319％。

中小股东总表决情况：同意14,236,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7218％；反对891,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8700％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4082％。

该议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意46,091,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0314％；反对881,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8754％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932％。

中小股东总表决情况：同意14,264,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9068％；反对881,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8049％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2883％。

该议案获得通过。

5、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

总表决情况：同意46,048,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9406％；反对899,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9133％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1461％。

中小股东总表决情况：同意14,221,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6257％；反对899,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9220％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4523％。

该议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意46,065,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9768％；反对892,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8977％；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1255％。

中小股东总表决情况：同意14,238,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7376％；反对892,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8740％；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3884％。

该议案获得通过。

7、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

总表决情况：同意46,068,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9823％；反对904,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9241％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936％。

中小股东总表决情况：同意14,241,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7547％；反对904,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9556％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2897％。

该议案获得通过。

8、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意46,033,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9089％；反对933,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046％。

中小股东总表决情况：同意14,206,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5276％；反对933,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1485％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3239％。

该议案获得通过。

9.01 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意46,041,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9264％；反对905,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9258％；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1478％。

中小股东总表决情况：同意14,215,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5816％；反对905,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9609％；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4575％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所

2、律师姓名：季亚丽、周存军

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、贝肯能源控股集团股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、贝肯能源控股集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年5月9日