合肥汇通控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-031
合肥汇通控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年05月09日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6、9、11对中小投资者进行了单独计票。
2、议案7和议案9关联股东陈王保、陈方明、安徽汇通控股集团有限公司、合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴、乔华姗
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-029
合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月5日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟注销全资子公司安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权公司管理层办理以上子公司的注销事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-030
合肥汇通控股股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权公司管理层办理以上子公司的注销事宜。具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
（一）安徽金合新材料科技有限公司
1、公司名称：安徽金合新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91341100MA8Q0B6Q69
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈王保
5、成立日期：2023-02-09
6、注册资本：5,000万元
7、注册地址：安徽省滁州市全椒路155号
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司认缴出资5,000万元人民币，持股100%。
截至本公告披露日，公司未实缴出资，安徽金合新材料科技有限公司未实际开展运营。
（二）安徽金美汽车部件有限公司
1、公司名称：安徽金美汽车部件有限公司
2、统一社会信用代码：91341100MA8Q07DM74
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈王保
5、成立日期：2023-02-08
6、注册资本：1,000万元
7、注册地址：安徽省滁州市全椒路155号
8、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件销售;电子专用设备制造;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司认缴出资1,000万元人民币，持股100%。
截至本公告披露日，公司未实缴出资，安徽金美汽车部件有限公司未实际开展运营。
二、注销全资子公司的原因
本次注销全资子公司安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于进一步优化公司资源配置及组织架构，降低管理成本，提高运营管理效率。
三、注销全资子公司对公司的影响
本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年5月10日
