山东鲁北化工股份有限公司
关于转让参股公司股权
暨关联交易的进展公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-035
山东鲁北化工股份有限公司
关于转让参股公司股权
暨关联交易的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易的基本情况
为积极落实上市公司回归主业、脱虚向实的政策，进一步聚焦核心主业、提高公司经营效率，公司以非公开协议转让方式向控股股东山东鲁北企业集团总公司全资子公司滨州海能电气自动化工程有限公司转让公司持有的参股公司济南市市中区海融小额贷款有限公司（以下简称“海融小贷”）15%的股权，转让价格为3053.6775万元。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《鲁北化工关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
二、交易的进展情况
截止目前，公司已收到滨州海能电气自动化工程有限公司股权转让款，经济南市行政审批服务局核准，海融小贷已完成工商变更登记手续。
三、交易对上市公司的影响
根据公司测算，本次交易预计产生利润52.63万元（税前）。本次公司转让参股公司股权，有利于优化资源配置，提高公司经营效率。本次交易以评估价值为基础，遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易完成后，公司不再持有海融小贷股权。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2025年5月10日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-036
山东鲁北化工股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月9日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管亦列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的非累积投票议案1为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所
律师：彭日光、孟祥旭
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2025年5月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-037
山东鲁北化工股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年5月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事陈树常先生主持。
会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
会议选举陈树常先生为公司第十届董事会董事长。
陈树常先生简历详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
公司第十届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。经公司董事长提名，各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员为陈树常、王玉国、耿国芝，其中陈树常为主任委员；
2、提名委员会成员为陈树常、耿国芝、宋莉，其中耿国芝为主任委员；
3、审计委员会成员为陈金国、王玉国、宋莉，其中宋莉为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为陈金国、王玉国、宋莉，其中王玉国为主任委员。
专门委员会成员简历详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任蔺红波先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。简历见附件。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杜建豹先生、张金增先生、王真真女士为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。
张金增先生、马文举先生简历详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。其他人员简历见附件。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
由公司董事会秘书提名，聘任孟令镇先生为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。简历见附件。
六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订，修订后的全文详见上交所网站。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2025年5月10日
附：简历
冯祥义，男，53岁，大学本科学历，高级工程师。历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、生产企管部部长、安全总监、副总经理、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。现任山东鲁北化工股份有限公司总经理。
杜建豹，男，50岁，大学本科学历，高级工程师。历任山东鲁北海生生物有限公司总经理助理、副总经理，山东华蓝化工有限公司副总经理，山东鲁北企业集团总公司办公室主任、安全生产部部长、安全总监，山东鲁北化工股份有限公司安全生产部部长。现任山东鲁北化工股份有限公司副总经理。
王真真，女，40岁，大学本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司市场开发部进出口业务职员、副部长，山东鲁北化工股份有限公司钛白粉外贸业务负责人，山东鲁北化工股份有限公司销售总监。现任山东鲁北化工股份有限公司副总经理。
蔺红波，男，46岁，大学本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任山东鲁北化工股份有限公司证券部主任、证券事务代表。已于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
孟令镇，男，37岁，大学本科学历，中级会计师、中级经济师。2010年11月至
今任职于山东鲁北化工股份有限公司证券部，已于2019年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-038
山东鲁北化工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔺红波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
蔺红波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并通过上海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
电子邮箱：lubeichem@lubeichem.com
联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2025年5月10日
附件
蔺红波先生简历
蔺红波，男，46岁，大学本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任山东鲁北化工股份有限公司证券部主任、证券事务代表。已于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
