江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2025年董事离任暨提名增选的公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-019
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2025年董事离任暨提名增选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐亚盛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达董事会时生效。徐亚盛先生已按照公司内部制度完成了工作交接，不存在其他未了事项，辞职时和董事会没有不同意见，也没有需要提请广大股东、债权人特别注意的事项。
徐亚盛先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐亚盛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
三、拟提名增选董事情况
公司于2025年5月8日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2024年年度股东大会临时提案的函》（提名时持有本公司股份563,660,445股，占本公司总股本的比例为45.21%），提议增选一名非独立董事，并提名冒旭建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年五月十日
冒旭建先生简历
基本情况：
冒旭建，男，汉族，1981年生，江苏如皋人，中共党员，大学本科学历
教育背景：
1997年9月至2000年7月 就读于江苏省白蒲高级中学
2000年9月至2004年8月 就读于中国矿业大学土木工程专业
工作经历：
2004年8月至2005年1月 无锡路桥工程总公司技术员
2005年1月至2007年8月 涟水县炎黄职业技术学院建筑系教师
2007年8月至2010年2月 涟水县住房和城乡建设局市政公用科办事员
2010年2月至2015年11月 涟水县住房和城乡建设局市政公用科副科长
2015年11月至2016年2月 涟水县住房和城乡建设局路灯管理办公室主任
2016年2月至2016年10月 涟水县住房和城乡建设局市政公用科科长兼路灯管理办公室主任
2016年10月至2019年3月 涟水县住房和城乡建设局市政公用科科长
2019年3月至2019年9月 涟水县住房和城乡建设局工程建设科科长
2019年9月至2021年12月 涟水县住房和城乡建设局党委委员、总工程师
2021年12月至2025年2月 涟水县住房和城乡建设局党委委员、副局长
2025年2月至今 江苏安东控股集团有限公司 总经理
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-18
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案
暨2024年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月21日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：今世缘集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有45.21%股份的股东今世缘集团有限公司，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司已于2025年5月8日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名冒旭建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。
根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加2024年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
议案类型为临时提案，属于普通决议议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月21日 10点00分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月21日
投票时间为：2025年5月20日15:00 至5月21日15:00止
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2024年度述职报告》 （非表决议案）
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10，已经公司2025年4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案9相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度股东大会材料》。
2、特别决议议案：议案7.01
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称：议案9关联股东：吴建峰、王卫东、羊栋；议案10关联股东：吴建峰、王卫东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2025年5月10日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
