罗欣药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-043

罗欣药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开基本情况

1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；

3.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00；

4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；

5.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共170人，代表股份367,741,920股，占上市公司有表决权股份总数34.6416％（截至股权登记日，公司总股本为1,087,588,486股，其中公司回购专用账户持有公司股票7,808,358股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；公司“2024年员工持股计划”专用账户持有公司股票18,219,503股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权；因此公司有表决权股份总数为1,061,560,625股）。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共5人，代表股份242,426,486股，占上市公司有表决权股份总数的22.8368％。

（2）通过网络投票系统投票的股东共165人，代表股份125,315,434股，占上市公司有表决权股份总数的11.8048％。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计162人，代表股份13,012,826股，占上市公司有表决权股份总数的1.2258％。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意367,291,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776％；反对308,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0839％；弃权141,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0385％。

公司2024年度在任独立董事同时在本次会议上进行述职。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意367,291,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776％；反对308,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0839％；弃权141,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0385％。

（三）审议通过《关于确定董事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意367,184,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8485％；反对362,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0986％；弃权194,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0529％。

其中中小投资者表决情况：

同意12,455,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7196％；反对362,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7865％；弃权194,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4939％。

（四）审议通过《关于确定监事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意367,182,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8480％；反对364,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0992％；弃权194,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0529％。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意367,291,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776％；反对308,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0839％；弃权141,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0385％。

（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意367,291,720股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776％；反对307,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0837％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0387％。

（七）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意367,287,120股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8763％；反对312,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0850％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0387％。

其中中小投资者表决情况：

同意12,558,026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5050％；反对312,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4007％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0943％。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意367,272,020股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8722％；反对327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0891％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0387％。

其中中小投资者表决情况：

同意12,542,926股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3889％；反对327,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5167％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0943％。

（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意367,297,020股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8790％；反对312,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0850％；弃权132,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0360％。

其中中小投资者表决情况：

同意12,567,926股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5811％；反对312,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4007％；弃权132,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0182％。

（十）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意125,644,934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6417％；反对319,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2532％；弃权132,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1051％。

其中中小投资者表决情况：

同意12,561,026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5280％；反对319,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4537％；弃权132,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0182％。

山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited（合计持有公司241,645,186股股份）作为关联股东均回避表决，关联股东未接受其他股东委托进行投票。

（十一）审议通过《关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意366,091,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5512％；反对1,518,097股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4128％；弃权132,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0360％。

（十二）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》

表决结果：同意367,192,120股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8505％；反对417,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1135％；弃权132,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0360％。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东大会审议通过。

四、见证律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、宋婷律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1．2024年年度股东大会决议；

2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年5月12日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-044

罗欣药业集团股份有限公司关于参加2025年

山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

暨2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2024年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（星期四）15:00-16:30。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘振腾先生、董事会秘书韩风生先生、独立董事许霞女士、财务负责人陈娴女士，以及公司其他相关人员。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星期四）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年5月12日