湖北宜化化工股份有限公司
（上接93版）
上述议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。
公司第十届董事会第四十二次和第四十八次会议、第十届监事会第二十九次和第三十五次会议分别审议通过了上述议案，具体内容详见2024年12月12日、2025年5月15日巨潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记。
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。
2. 登记时间：2025年5月28日至2025年5月29日8:30-11:30及14:00-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式：
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、徐园园
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十二次和第四十八次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十九次和第三十五次会议决议。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2025年5月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年5月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日9:15，结束时间为2025年5月30日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2025年第三次临时股东会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：
■■
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-053
湖北宜化化工股份有限公司
关于本部及部分子公司旧厂区停产搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、搬迁概况
为践行“长江大保护”政策，落实《关于印发湖北省沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造任务清单（2024-2025年度）的通知》（鄂化搬指文〔2023〕3号）要求，完成湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）本部、全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）、全资子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司（以下简称“太平洋化工”）、湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司（以下简称“宜都分公司”）搬迁工作，公司对前述旧厂区分步实施停产搬迁，拟逐步降低生产负荷至2025年6月底前关停，并以搬迁为契机，将宜化肥业具备的66万吨/年磷酸二铵产能、公司本部具备的10万吨/年保险粉产能和10万吨/年烧碱产能、宜都分公司具备的5万吨/年烧碱产能和4万吨/年季戊四醇产能等相关产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河片区，加快建设技术密集度高、生态经济效益显著、资源集约利用的现代化工产业集群。
（一）宜化肥业产能置换情况
2023年8月，公司全资子公司湖北宜化磷化工有限公司投资建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目，该项目充分利用宜化肥业原66万吨/年磷酸二铵产能指标，推动实现公司磷化工产业升级。具体情况详见巨潮资讯网2023年8月11日《关于投资建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目的公告》（公告编号：2023-073）。
（二）公司本部及宜都分公司、太平洋化工产能置换情况
1. 公司本部原具备12万吨/年PVC、10万吨/年烧碱产能，太平洋化工具备12万吨/年PVC产能，宜都分公司具备5万吨/年烧碱产能。2023年12月，公司全资子公司湖北宜化新能源有限公司投资建设20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目，该项目承接并扩充烧碱产能，以液氯和高纯盐酸替代PVC产品，推动实现公司氯碱化工产业升级。具体情况详见巨潮资讯网2023年12月9日《关于投资建设20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目的公告》（公告编号：2023-109）。
2. 2023年12月，公司全资子公司湖北宜化精细化工有限公司投资建设硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目，该项目衔接公司本部10万吨/年保险粉产能，推动实现公司精细化工产业升级。具体情况详见巨潮资讯网2023年12月9日《关于投资建设硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目的公告》（公告编号：2023-110）。
3. 2024年10月，公司全资子公司湖北宜化精细化工有限公司投资建设年产4万吨季戊四醇升级改造项目，该项目衔接宜都分公司4万吨/年季戊四醇产能，推动实现公司精细化工产业升级。具体情况详见巨潮资讯网2024年10月29日《关于投资建设年产4万吨季戊四醇升级改造项目的公告》（公告编号：2024-105）。
二、对公司的影响及风险提示
1. 公司以落实沿江1公里化工企业“关改搬转”任务为契机，全面实施产业升级与技术迭代战略，全力推动新旧动能转换和产业结构优化升级，通过集中布局巩固产业规模经济优势，通过生产自动化改造与工艺技术迭代提升技术优势，构建“资源一产品一废弃物一资源化再利用一新产品”循环经济优势，对煤、磷、盐等化工元素实行耦合发展，降低产品的能耗，提升自动化水平，提高公司盈利水平与核心竞争力，提升品牌形象，推动企业稳定可持续发展，维护公司和股东的长远利益。
2. 旧厂区搬迁将在短期内对公司的经营业绩产生一定的影响，但对公司正常生产经营不构成重大影响。因搬迁工作发生的搬迁费用、资产处置损益等暂无法准确预计，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计及评估机构评估结果为准。截至本公告披露日，公司本次搬迁不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》9.8.1条规定的“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形，不触及该条规定的应实施其他风险警示的情形。
3. 本次搬迁工作量较大，需相关各单位协调配合推进，新项目投产需相关政府主管部门审批备案，可能存在进度不达预期的风险。公司将加强统筹调度，细化搬迁方案，确保搬迁工作安全、高效、顺利完成。
三、其他说明
1. 公司将科学规划、稳步推进旧厂区搬迁工作，合理安排生产计划及产品备货，同时加快推进新项目建设与投产进程，实现生产经营平稳过渡、有序衔接，确保搬迁至田家河化工园区的升级改造项目于2025年底前分批实现投产。
2. 公司将根据整体搬迁情况，依法依规、积极稳妥对旧厂区工作人员进行分流安置，全力保障搬迁任务按时完成。同时，公司将推进管理体系优化，建立精简高效的管理架构，持续提升运营效率。
3. 公司将根据本次停产搬迁及新项目建设进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2025年5月14日
