河南仕佳光子科技股份有限公司关于设立海外子公司的进展公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-026

河南仕佳光子科技股份有限公司关于设立海外子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金在新加坡投资设立子公司，注册资本5,000万美元，并安排由新加坡子公司向泰国子公司增资不超过 5,000 万美元，用于建设泰国产业园区项目。具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告》（公告编号：2025-001）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：

1、河南省商务厅备案情况

公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202500065号），具体情况如下：

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注：投资总额39,433.9万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。

2、河南省发展和改革委员会备案情况

公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2025〕21号），具体情况如下：

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3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况

公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：354106002025132763），具体情况如下：

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三、报备文件

1、《企业境外投资证书》

2、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》

3、《业务登记凭证》

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

董事会

2025年5月15日