甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告
股票代码：601798 股票简称：蓝科高新 编号：2025-019
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
为夯实甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）产品、工程和服务业务三大支柱，增强公司在检验检测服务和特色工程承包领域的能力，提高上市公司质量，2025年4月16日，公司与中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”）签署《意向协议》，公司拟以现金方式收购中国浦发持有的机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司（以下简称“蓝亚检测”）100%股权及中国空分工程有限公司（以下简称“中国空分”）51%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将持有蓝亚检测100%股权、中国空分51%股权。
根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权的变更。
二、本次交易事项的进展情况
公司于2025年4月17日披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于筹划重大资产购买暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-005号）。
自本次重大资产重组提示性公告以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，公司已聘请本次交易的中介机构，公司正配合各中介机构开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、审计、评估、尽职调查等各项工作。
四、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性。
2、中国浦发所持蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权已被质押并被上海金融法院冻结，股权质权人均为国机财务有限责任公司，该事项对本次交易是否构成影响存在重大不确定性。
3、本次交易尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》的相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年5月16日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-020
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决， 现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于申请2025年度综合授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案12为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
第6项《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》、第7项《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行表决时。关联股东：国机资产管理有限公司、中国机械工业集团有限公司、苏美达股份有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司应回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王澍颖、王京缘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年5月16日
● 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年年度股东大会决议
