上海开开实业股份有限公司
关于2024年度业绩说明会召开情况的公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025一028 900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于2024年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年5月15日（星期四）下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）参加了“2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”，以网络文字互动方式就投资者关心的问题进行了交流。现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00-16:30
召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
召开方式：网络文字互动
公司董事、总经理刘光靓先生；独立董事陈亚民先生；副总经理、财务总监陈珩先生；董事会秘书张燕华女士出席了本次业绩说明会，以网络文字互动方式与投资者在线进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，
主要问题及回答整理如下：
问题1：麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？
回复：尊敬的投资者，您好！公司2024年度利润分配预案已经第十届董事会第二十五次会议审议通过：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.44 元（含税），B 股折算成美元发放，共计分配股利 10,692,000.00 元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.55%。本年度不进行送红股、资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案尚需经2024 年年度股东大会批准。
公司高度重视现金分红，并已经制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》且于2024年5月21日在公司指定信息披露媒体进行了公告。该规划的制定从制度上确保了分红政策的科学性、连续性、稳定性和长效性的分红回报机制。也是公司向股东兑现收益的一种方式，保障了投资者尤其是中小投资的权益。截至目前公司已经连续12年进行现金分红，且历年来公司现金分红比例均超过当年实现归属于上市公司股东净利润的30%。后续实施情况请关注公司相关公告，感谢您的关注！
问题2：高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。
回复：尊敬的投资者，您好！在国际形势复杂多变、国内新机遇与新挑战交织变化的大背景下，公司将牢牢把握时代机遇和上市平台的双重优势，持续为“大健康”产业转型注入资本动能，为公司治理提供战略支撑。医药板块将坚持“大健康”转型发展战略，积极化解医改政策对零售行业的不利影响，以高质量发展为指引，进一步发挥对多种新型生产要素的整合运用，构建新质生产力，实现重点项目成果凸显及各板块业务协同发展。服装板块将坚持“提质、增效”的工作总目标，深化综合改革，促进改革后续效应持续释放，做精做优特色产品和服务，聚焦品牌保护、宣传和业务管控，稳步推进团体职业工装定制业务，做好“开开”品牌传承创新工作。
问题3：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。
回复：尊敬的投资者，您好！根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为零售业（代码为F52）。关于行业情况，根据国家统计局发布的数据显示，2024年，消费整体呈回落态势，社会消费品零售总额48.8万亿元，同比增长 3.5%，比2023年（7.2%）回落3.7个百分点。在当前的消费环境背景之下，零售行业正不断积极调整以适应多变的市场环境以及迭代的消费群体，伴随着科技创新、人工智能的不断升级，电商引领的全新消费业态已悄然崛起，2024年12月，商务部等7部门联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》提出，力争到2029年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。零售行业内其他主要企业的业绩表现请详见相关上市公司的公告。感谢您的关注！
三、其他事项
投资者可访问上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2025年5月16日
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2025-029
上海开开实业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公司定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，并已于2025年4月30日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年股东大会的通知》。
为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14点00分
召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2024年年度股东大会材料于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：第8项
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项
应回避表决的关联股东名称：上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2025年5月21日（星期三）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区昌平路678号
联 系 人：董事会办公室
六、其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2025年5月16日
附件1：授权委托书
●报备文件
第十届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025一030 900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）于2025年3月获得上海证券交易所审核通过，并且已于2025年4月取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕910号）（具体内容详见2025年4月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
鉴于公司已于2025年4月30日披露了《上海开开实业股份有限公司2024年年度报告及摘要》《上海开开实业股份有限公司2025年第一季度报告》，近日，公司会同相关中介机构对与本次发行相关的募集说明书等申请文件中涉及的会后事项等内容进行了补充。具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海开开实业股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（财务数据更新版）》等相关文件。公司将根据本次发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2025年5月16日
