上海之江生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-038
上海之江生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2024年度公司财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2024年度公司年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2024年度公司利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东邵俊斌、倪卫琴对议案4进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、杜闻
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-037
上海之江生物科技股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月27日（星期二）09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年05月20日（星期二）至05月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@liferiver.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月27日（星期二）09:00-10:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年05月27日（星期二）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：邵俊斌先生
副总经理、董事会秘书兼财务总监（代行）：倪卫琴女士
副总经理：王凯先生
独立董事：李学尧先生、徐强国先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月27日（星期二）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月20日（星期二）至05月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@liferiver.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书办公室
电话：021-34635507
邮箱：info@liferiver.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
