深圳市泛海统联精密制造
股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-026
深圳市泛海统联精密制造
股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及其摘要，并于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2025年5月28日（星期三）下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：杨虎先生
董事、财务总监：侯灿女士
董事会秘书：黄蓉芳女士
独立董事：曹岷女士
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月28日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0755-23720932
邮箱：Stocks@pu-sz.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025年5月16日
证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-026
深圳市泛海统联精密制造
股份有限公司关于开立募集资金
理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日分别召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币35,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
公司于近日在杭州银行股份有限公司深圳科技支行开立了募集资金理财专用结算账户，用于部分暂时闲置募集资金现金管理，账户具体信息如下：
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根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对募集资金投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
三、对公司的影响
公司开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025年5月16日
证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-025
深圳市泛海统联精密制造
股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为3,109,528股，上述股份不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：杨凯、吴涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2025年5月16日
