云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-024

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长王建强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事郭俊梅女士、熊庆丰先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司财务总监龙运江先生列席了会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2024年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司向银行申请2025年授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7.00议案名称: 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

7.01议案名称：为贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.02议案名称：为贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.03议案名称：为永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.04议案名称：为贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.05议案名称：为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.06议案名称：为贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.07议案名称：为云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.08议案名称：为贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.09议案名称：为贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.10议案名称：为贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.11议案名称：为贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.12议案名称：为贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.13议案名称：为贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.14议案名称：为昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.15议案名称：为贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.16议案名称：为贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.17议案名称：为贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.18议案名称：为贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.19议案名称：为贵研资源环保科技 (东营) 有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.20议案名称：为贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.21议案名称：为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

7.22议案名称：为贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

8.00 议案名称：《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

8.01议案名称：为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02议案名称：为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.03议案名称：为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.04议案名称：为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.05议案名称：为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.06议案名称：为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.07议案名称：为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.08议案名称：为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.09议案名称：为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.10议案名称：为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.11议案名称：为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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8.12议案名称：为贵研资源环保科技 (东营) 有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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8.13议案名称：为贵研化学制药科技（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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8.14议案名称：为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

8.15议案名称：为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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9.00议案名称：《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

9.01议案名称：为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02议案名称：为贵研资源环保科技 (东营) 有限公司开展贵金属经营业务提供担保

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于2025年度套期保值策略的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案、议案11。上述议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案7.00、议案8.00、议案9.00的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

● 上网公告文件

1、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议。

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-025

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵研铂业”）第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议及公司2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》授予人员中14名原激励对象发生调动、退休、离职等情形，不再具备激励对象资格，公司将该14人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计487,920股进行回购。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由760,295,046元减至759,807,126元。公司总股本将由760,295,046股减至759,807,126股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

一、债权申报时间：2025年5月16日起45日内（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，双休日及法定节假日除外）

采用信函方式申报的，申报日以寄出日为准，请寄出时电话与公司联系。

二、债权申报登记地点：云南省昆明市高新技术开发区科技路988号

三、联系人：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

四、联系电话：0871-68328190

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年5月16日