德邦物流股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-023
德邦物流股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事黄华波先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
8.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02、议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
■
8.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
8.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
■
8.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
■
8.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6、7、8为持股5%以下中小投资者单独计票议案；
2、议案8为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所
律师：梁宏俊、仲伟华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-024
德邦物流股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（以下简称“本次回购方案”），详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-013）。公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议逐项审议并通过了上述议案，详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-023）。
根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回购资金总额不低于人民币7,500万元（含，下同），不超过人民币15,000万元（含，下同），回购价格不超过人民币16.00元/股（含，下同），回购期限自股东会审议通过之日起12个月内。
在回购股份价格不超过16.00元/股的条件下，按照回购金额上限15,000万元测算，预计可回购股份数量约为9,375,000股，约占公司已发行总股本的0.92%；按照回购金额下限7,500万元测算，预计可回购股份数量约为4,687,500股，约占公司已发行总股本的0.46%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及方式
1、申报地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
2、申报期间：2025年5月17日起45天内（上午：9:00-11:30；下午14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、申报方式：现场申报、邮寄申报、电子邮件申报（请注明“债权申报”字样。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。）
4、联系人：证券部
5、电话：021-39288106
6、E-mail：ir@deppon.com
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2025年5月17日
