河南省力量钻石股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-020

河南省力量钻石股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东或授权代表共127名，代表有表决权的公司股份数合计为131,501,261股，占公司有表决权股份总数的51.6805%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表3人，代表有效表决权的股份数量129,932,261股，占公司有表决权股份总数的51.0639%；参加网络投票的股东124人，代表有表决权的公司股份数合计为1,569,000股，占公司有表决权股份总数的0.6166%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共124人，代表有表决权的公司股份数合计为1,569,000股，占公司有表决权股份总数的0.6166%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意131,391,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.9168％； 反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权21,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

2、审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意131,391,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.9168％； 反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权21,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

3、审议通过了《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意131,388,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9144％； 反对90,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0691％；弃权21,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。

4、审议通过了《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意131,387,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9132％； 反对92,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0703％；弃权21,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。

5、审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意131,416,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9357％； 反对79,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0606％；弃权4,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

中小股东总表决情况：同意1,484,460股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6119％；反对79,660股，占出席会议中小股东所持股份的5.0771％；弃权4,880股，占出席会议中小股东所持股份的0.3110％。

6、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意131,395,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9192％； 反对76,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0584％；弃权29,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％。

中小股东总表决情况：同意1,462,800股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2314％；反对76,760股，占出席会议中小股东所持股份的4.8923％；弃权29,440股，占出席会议中小股东所持股份的1.8764％。

7、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

表决结果：同意1,454,720股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.7164％；反对97,880股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.2384％；弃权16,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.0453％。（公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东、董事李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心（普通合伙）回避表决）

中小股东总表决情况：同意1,454,720股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7164％；反对97,880股，占出席会议中小股东所持股份的6.2384％；弃权16,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0453％。

8、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意131,411,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9316％； 反对77,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权12,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。

中小股东总表决情况：同意1,479,060股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2677％；反对77,560股，占出席会议中小股东所持股份的4.9433％；弃权12,380股，占出席会议中小股东所持股份的0.7890％。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意131,421,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.9393％； 反对73,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0557％；弃权6,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

中小股东总表决情况：同意1,489,200股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9140％；反对73,260股，占出席会议中小股东所持股份的4.6692％；弃权6,540股，占出席会议中小股东所持股份的0.4168％。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意131,053,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.6596％； 反对442,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.3368％；弃权4,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意1,121,400股，占出席会议中小股东所持股份的 71.4723％；反对442,860股，占出席会议中小股东所持股份的28.2256％；弃权4,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.3021％。

11、审议通过了《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意1,456,740股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.8451％；反对88,880股，占出席会议有表决权股东所持股份的5.6648％；弃权23,380股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.4901％。（公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东、董事李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心（普通合伙）回避表决）

中小股东总表决情况：同意1,456,740股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8451％；反对88,880股，占出席会议中小股东所持股份的5.6648％；弃权23,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.4901％。

12、审议通过了《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意131,388,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143％； 反对95,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727％；弃权17,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。

中小股东总表决情况：同意1,456,240股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8133％；反对95,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.0918％；弃权17,180股，占出席会议中小股东所持股份的1.0950％。

13、审议通过了《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意131,397,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％； 反对88,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权15,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

中小股东总表决情况：同意1,465,080股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3767％；反对88,540股，占出席会议中小股东所持股份的5.6431％；弃权15,380股，占出席会议中小股东所持股份的0.9802％。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意131,407,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9284％； 反对78,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权15,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意1,474,800股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9962％；反对78,660股，占出席会议中小股东所持股份的5.0134％；弃权15,540股，占出席会议中小股东所持股份的0.9904％。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所指派房可律师、范瑞琪律师现场列席、见证本次股东大会，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《河南省力量钻石股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2024年年度股东大会之见证意见》。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2025年5月16日

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-021

河南省力量钻石股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年5月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月12日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

董事会于近日收到董事会秘书史地先生的辞职报告，史地先生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后，史地先生在公司及公司控股子公司不再担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《董事会秘书工作制度》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司董事长提名，公司拟聘任孟浩先生为公司董事会秘书，负责处理公司信息披露、投资者关系管理等相关工作。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，经董事会审议同意聘任孟浩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，期满可连选连任。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2025年5月16日

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-022

河南省力量钻石股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）董事会于近日收到董事会秘书史地先生的辞职报告，史地先生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后，史地先生在公司及公司控股子公司不再担任其他职务。

截至本公告日，史地先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。史地先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对史地先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

董事会于2025年5月16日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邵增明先生提名及公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任孟浩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孟浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具有良好的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

孟浩先生的联系方式如下：

电话：0370-7516686

传真：0370-6021170

邮箱：zhengquan@lldia.com

地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2025年5月16日

附件：孟浩先生简历

孟浩：男，1995年06月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，主要任职经历如下：

2018年6月至2021年9月，任公司证券事务专员、法务专员；

2021年9月至今，任公司证券事务代表；

2023年12月至今，任公司全资子公司河南力量绿色能源有限公司总经理。

截至本公告日，孟浩先生未直接或间接持有公司股份；公司控股股东及实际控制人邵增明先生与孟浩先生系舅甥关系，公司实际控制人李爱真女士与孟浩先生系祖孙关系，除此之外，孟浩先生与持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-023

河南省力量钻石股份有限公司

关于参加河南辖区上市公司

2025年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月22日（周四）15:25-16:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总经理王腾吉先生，财务总监王晓君先生，董事会秘书孟浩先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2025年5月16日