康欣新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-030
康欣新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、总经理汤晓超先生受董事长邵建东先生委托主持本次股东大会。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及2024年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：独立董事2024年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案4、7、9、10、11需持股5%以下中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师：邓琼华、丁素芸
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2025年5月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-031
康欣新材料股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月30日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动
投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月30日（星期五）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络文字互动方式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月30日（星期五）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动
三、参加人员
董事长：邵建东先生
董事、总经理：汤晓超先生
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：黄亮先生
独立董事：冯凯燕女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月30日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0712-8102866
邮箱：zqbir@hbkangxin.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2025年5月20日
