深圳市正弦电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-025
深圳市正弦电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；高级管理人员何畏先生因工作原因未列席会议，已履行请假手续，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
6.01、议案名称：《关于公司董事涂从欢2025年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.02、议案名称：《关于公司董事张晓光2025年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.03、议案名称：《关于公司董事徐耀增2025年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.04、议案名称：《关于公司董事文广2025年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.05、议案名称：《关于公司董事蔡贵龙2025年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
7.01、议案名称：《关于公司监事欧阳博2025年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、议案名称：《关于公司监事黄贤杰2025年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.03、议案名称：《关于公司监事饶品凤2025年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》；
2、本次股东大会议案11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案5、议案6.00、议案8、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会议案6.00涉及关联股东回避表决；回避表决的关联股东名称为涂从欢、张晓光、淮安力达投资合伙企业（有限合伙）、徐耀增。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：易明辉、何凌一
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025年5月21日
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-026
深圳市正弦电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月16日、2025年5月19日、2025年5月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。
● 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年5月16日、2025年5月19日、2025年5月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司实际控制人发函确认，现就有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司实际控制人涂从欢先生、张晓光先生发函确认：截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
《〈关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动询证函〉的回函》。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025年5月21日
