同庆楼餐饮股份有限公司
关于使用募集资金暂时补充流动
资金到期归还的公告
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-028
同庆楼餐饮股份有限公司
关于使用募集资金暂时补充流动
资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行，提高了募集资金的使用效率。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2025年5月24日
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-029
同庆楼餐饮股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事吕月珍因在外地未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《同庆楼2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《同庆楼2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《同庆楼2024年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《同庆楼2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上表决通过。
2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《同庆楼2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、顾慧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2025年5月24日
