河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-028
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2025年5月23日以电子方式发出，于2025年5月26日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议事项
（一）审议通过了《关于设立合资公司的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年5月27日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-030
河南黄河旋风股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：河南黄河旋风国际有限公司，公司全资子公司
● 担保金额：不超过2,500万元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南黄河旋风国际有限公司（以下简称“旋风国际”）近日与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）签订了相关协议，主要情况如下：
旋风国际向中信银行郑州分行申请流动资金借款不超过2,500万元，用于日常经营，借款期限不超过12个月，贷款年利率不超过5.5%，按月结息。公司为旋风国际上述借款提供连带责任保证担保。
（二）担保履行的内部决策程序
公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司旋风国际提供连带责任保证担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：河南黄河旋风国际有限公司
2、统一社会信用代码：91410100786241542Y
3、成立时间：2006年04月04日
4、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）祥盛街59号院1号综合楼2层附33-8号
5、法定代表人：暴新会
6、注册资本：2,000万
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：从事货物和技术的进出口业务(法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外)及技术服务；房屋租赁；电子产品、人造金刚石、超硬材料、金刚石制品、立方氮化硼及制品、金属粉末及制品、挖掘钻探工具、碳化硼、磨料磨具、机械设备、汽车、汽车装饰用品、石墨烯及制品、锂电池、充电桩、机电制品、机电设备、电脑及耗材、办公用品、食品、农副产品、酒(零售)、工艺美术品、宠物用品、电线电缆、安防产品、电气设备、金属材料、金属制品、针纺织品、五金交电、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)、电动工具、切削工具、塔式起重机、第二类医疗器械的销售及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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（三）与公司关系
河南黄河旋风国际有限公司为公司全资子公司，公司持有旋风国际100%的股权。
三、担保协议主要内容
公司为旋风国际申请中信银行郑州分行贷款业务提供担保，担保金额不超过2,500万元，担保方式为连带责任保证，担保范围包括：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等。
四、担保的必要性和合理性
鉴于旋风国际在拓展业务、项目过程中存在增信需求，公司为其提供担保，提高其融资能力，保障业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
2025年5月26日公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司为旋风国际提供担保有利于提高其融资能力，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。旋风国际经营发展稳定，自身信用状况良好，能有效控制和防范风险，不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保额度为0元，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年5月27日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-029
河南黄河旋风股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州博志金钻科技有限责任公司（以下简称“博志金钻”）达成合作，共同出资设立公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司（最终名称以工商登记为准）。
● 本次事项已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 风险提示：本次设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。请投资者注意投资风险。
一、交易概述
基于公司与博志金钻在金刚石材料与半导体封装领域的核心优势，双方本着自愿、平等、互信、优势互补的原则达成合作意向，共同推进多款新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化，成立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司。
二、出资人基本情况
公司名称：苏州博志金钻科技有限责任公司
注册地址：苏州高新区长亭路8号大新科技园3幢二楼
法定代表人：潘远志
成立时间：2020年3月31日
注册资本：749.070743万元
统一社会信用代码：91610131MA712U7Q06
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；集成电路制造；信息安全设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；雷达及配套设备制造；光电子器件制造；真空镀膜加工；表面功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；半导体器件专用设备制造；新型陶瓷材料销售；电子元器件零售；电子元器件批发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、设立公司基本情况
公司名称：河南乾元芯钻半导体科技有限公司
注册地址：河南省许昌市城乡一体化示范区黄河鲲鹏科创基地
法定代表人：袁超峰
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单/多晶金刚石片微纳加工、金刚石片表面金属化加工、金刚石类封装器件、金刚石衬底及外延片、金刚石类复合散热材料生产销售；半导体分立器件制造销售；集成电路设计、制造、销售；金属表面处理及热处理加工等。（最终经营范围依工商登记机关开具的营业执照为准）
股权结构：公司出资510万元，占比51%；博志金钻出资490万元，占比49%。
四、协议的主要内容
本协议下，甲方指公司，乙方指博志金钻。
（一）合作内容
基于双方在金刚石材料与半导体封装领域的核心优势，形成资源互补、技术协同的合作模式，共同推进多款新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化，解决大尺寸金刚石材料制备与金刚石类封装器件生产的难题，极大提升封装器件的传热与电性能，引领国际超高功率散热材料与器件发展方向。合作成立合资公司，注册资本1000万元。
（二）出资方案及组织架构
1、出资方式及持股比例
甲方出资人民币5,100,000元，出资方式为货币、知识产权等，持股比例为51%。乙方出资人民币4,900,000元，出资方式为货币、知识产权等，持股比例为49%。
2、组织架构
董事会：董事会由3人组成，其中：甲方提名2人，乙方提名1人。设董事长，由甲方提名的董事担任。
监事会：不设监事会。
公司法定代表人：由董事长担任，董事长同时为代表公司执行事务的董事。
经营层：总经理由乙方提名，董事会聘任或解聘；财务总监1名，由甲方委派；财务经理1名，由乙方委派。
（三）违约责任
1、任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。
2、本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。
3、守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费、保全费及保函保险费用以及因此而支付的其他合理费用。
（四）争议解决
因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。
五、本次交易对上市公司的影响
本次设立合资公司，可以更好的支持超硬材料产业发展，共同推进多款新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化，解决大尺寸金刚石材料制备与金刚石类封装器件生产的难题，极大提升封装器件的传热与电性能，引领国际超高功率散热材料与器件发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次交易履行的审议程序
公司于2025年5月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立合资公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年5月27日
