四川和邦生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-025
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日
(二)股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于取消监事会及修订〈四川和邦生物科技股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2025年度筹融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2025年度公司对外担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9：出席现场会议的关联股东已回避表决；
2、议案5、11、12为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：薛玉婷、池名
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年5月27日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-026
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于职工代表大会
选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈四川和邦生物科技股份有限公司章程〉的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年5月26日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意李进先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李进先生简历详见附件。
鉴于李进先生原已担任公司董事，故公司第六届董事会成员保持不变。
截至本公告披露日，李进先生未持有公司股份，除已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年5月27日
附件：
职工代表董事简历
李进：男，汉族，1985年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学环境科学专业，本科学历。2018年1月至2021年10月任重庆长风生物科技有限公司任生产经理、副总经理，2021年11月至2022年8月任广安玖源化工有限公司工艺副总工，2022年9月至2022年12月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023年5月至2025年5月任和邦生物非职工代表董事，2023年3月至今任和邦生物合成氨工程师，2023年9月至今任广安必美达项目合成氨装置部部长。
