上海新黄浦实业集团股份有限公司
第九届董事会2025年
第二次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2025-022
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第九届董事会2025年
第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议的通知和资料，于2025年5月23日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月26日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过了如下议案：
（一）关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会于2025年5月23日收到单独持有公司12.64%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称“黄浦区国资委”）《关于增补第九届董事会非独立董事的临时提案函》，原派出董事周旭民先生因已届法定退休年龄，不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。经研究，黄浦区国资委提名陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
经公司第九届二次董事会提名委员会事前审议同意提交董事会审议，本次会议同意增补陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2025年5月27日
附：陈椰明同志简历
陈椰明，男，1974年生，中央党校研究生，现任上海外滩投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长。历任黄浦区教育局副局长，青海省果洛州玛多县委常委、副县长（挂职），黄浦区教育局调研员，上海复兴城（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海黄浦置地（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海南房（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，上海南房（集团）有限公司党委书记、董事长。
截至目前，陈椰明先生未持有公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2025-023
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于非独立董事离任的情况
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周旭民先生的辞职报告。
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周旭民先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。周旭民先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
周旭民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2025年5月27日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2025-024
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于2024年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月6日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
2.提案程序说明
公司已于2025年5月16日公告了2024年年度股东大会召开通知，单独持有12.64%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会，在2025年5月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次增加的临时提案为《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。2025年5月26日，公司召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》、《证券时报》披露的董事会决议公告。
截至本公告日，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会单独持有公司12.64%股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月6日 13 点30 分
召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月6日
至2025年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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注：本次股东会还需听取“公司独立董事2024年度述职报告”
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案7、议案8已分别于2025年4月30日及2025年5月16日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露相关公司公告；议案9于同日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露相关公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2025年5月27日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
