今创集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-025

今创集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年5月26日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件、电话和文件直接送达方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。董事长俞金坤先生主持了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于戈耀红先生和俞金坤先生辞去董事会战略委员会委员职务，同意补选金琰先生和戈建鸣先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会战略委员会委员为：戈建鸣、胡丽敏、金琰，戈建鸣先生为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于俞金坤先生辞去董事会审计委员会委员职务，同意补选王亦金先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会委员为：史庆兰、朱沪生、王亦金，史庆兰女士为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任戈建鸣先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-026

今创集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员变动以及选举职工

代表董事、调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会中增设职工代表董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程（2025年4月修订）》等的相关规定，结合公司董事、高级管理人员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举王亦金先生为职工代表董事，召开第五届董事会第十次会议，聘任戈建鸣先生为总经理，并调整董事会审计委员会和战略委员会委员，现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员辞任情况

公司董事会于近日收到董事、总经理戈耀红先生等董事、高级管理人员的书面辞任报告，戈耀红先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、总经理、战略委员会委员职务，辞任后，戈耀红先生不再担任公司任何职务；俞金坤先生为进一步规范公司内控治理，决定辞去审计委员会委员和战略委员会委员及召集人职务，以更好履行董事长职责。根据相关法律法规及公司内部制度规定，在产生新任职工代表董事和董事会专门委员会委员前，戈耀红先生和俞金坤先生将继续履行其作为董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

此外，公司董事、副总经理李军先生和副总经理王亦金先生因工作调整原因申请辞任副总经理职务，辞任后，李军先生仍担任公司董事职务，并全面负责公司重工板块业务，王亦金先生经职工代表大会选举担任职工代表董事。根据相关法律法规及公司内部制度规定，李军先生和王亦金先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事情况

为保障公司董事会正常运行，公司于2025年5月26日召开职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举王亦金先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、关于聘任总经理及调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事、高级管理人员变动及公司规范运作需要，公司董事会于2025年5月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，决定聘任公司董事戈建鸣先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，对战略委员会和审计委员会委员进行调整，补选金琰先生（简历见附件）和戈建鸣先生为第五届董事会战略委员会委员，补选王亦金先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司除调整战略委员会和审计委员会委员外，其他专门委员会委员保持不变。调整后的战略委员会和审计委员会成员组成情况如下：

■

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年5月27日

附件：

相关人员简历

戈建鸣先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至今，任公司市场部经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司董事长等职务。戈建鸣先生系公司实际控制人，直接持有公司股票224,201,792股，占公司总股本28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份，间接持有公司股票32,867,289股，占公司总股本4.19%，戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系，也是俞金坤先生的一致行动人，同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系，除此外，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

金琰先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003年至今，历任公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009年5月至2014年12月，任公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理，2020年3月至今，任公司董事。金琰先生持有公司股票341,300股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

王亦金先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2001年至2003年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003年至2020年3月，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011年10月至2018年6月，任公司监事，2020年3月至2025年5月，任公司副总经理。王亦金先生持有公司股票313,200股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-024

今创集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事戈耀红先生、李军先生和独立董事朱沪生先生因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书高锋先生出席了本次会议；公司副总经理曹章保先生、王洪斌先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案6、15、19为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：乐天（上海）律师事务所

律师：刘文怡、郭燕敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年5月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议