上海宽频科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-035
上海宽频科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市云投中心B3栋2501会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2025年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司副董事长、总经理刘文鑫先生出席并主持会议。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事张露女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2024年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2024年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举公司董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的1-8项议案均为普通决议事项，其已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其中应对中小投资者单独计票的议案4、5已单独计票并披露表决结果；其中议案5为涉及关联股东回避表决的议案，议案5所涉及的回避表决的股东昆明市交通投资集团有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决。本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟、李鼎基
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-036
上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2025年5月21日以电子邮件方式发出董事会召开通知。
（三）2025年5月28日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。
（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由副董事长、总经理刘文鑫先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
（一）审议关于选举公司董事长的议案
经董事会审议，选举王天扬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案
经董事会审议，董事会下属战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应变更，具体人员构成如下：
1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬为主任委员；
2、提名委员会：欧保华、刘文鑫、李红斌，欧保华为主任委员；
3、薪酬与考核委员会：李正、温兆媛、欧保华，李正为主任委员。
审计委员会成员保持不变，各委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
附件：相关人员简历
王天扬，男，1986年生，中国共产党党员，硕士研究生学历。2012年5月至2014年12月先后在昆明产业开发投资有限责任公司土地开发部、综合部工作；2014年12月至2020年1月任昆明阳宗海开发有限公司副总经理、财务总监；2020年1月至2022年3月任昆明市智慧城市建设投资有限公司董事、副总经理；2022年3月至2024年9月先后任昆明产投供应链管理有限公司总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长；2024年09月至今任昆明产投供应链管理有限公司董事长。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-037
上海宽频科技股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了 2024年年度股东大会，增补王天扬先生、温兆媛女士为公司第十届董事会董事。经公司于同日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，选举王天扬先生为公司董事长。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-038
上海宽频科技股份有限公司
关于非经营性资金占用事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的921.63%。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，上市公司股票因第9.8.1条第一款第（一）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，披露资金占用或违规担保的解决进展情况。
● 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。
● 鉴于公司非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施“其他风险警示”的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
一、非经营性资金占用基本情况
公司于2025年4月29日披露了2024年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司出具的《关于上海宽频科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》[众环专字(2025)1600052号]，截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为人民币348,612,206.20元，具体情况如下：
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二、非经营性资金占用事项情况及进展
（一）资金占用情况
上述资金占用全部为2000年至2007年期间，公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题。对此，公司已通过诉讼、司法执行等方式对南京斯威特集团有限公司及其关联方占用资金予以追偿，但由于原控股股东生产经营基本停止，资产已被轮候查封冻结，执行法院未能查找到被执行人可供执行的资产，公司历史遗留的资金占用等问题尚未完成清偿或整改。
（二）解决措施及进展情况
为解决上述资金占用问题，公司于2020年1月9日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司债权转让的议案》，公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》（公告编号：临2020-001）。
截至目前，公司已聘请中介机构开展了对相关债权及债务的审计、评估、尽职调查等工作，同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，情况较为复杂，相关工作暂未完成。公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。
三、其他说明
鉴于上述资金占用为公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题，根据《上交所就〈上海证券交易所股票发行上市审核规则〉 等7项业务规则公开征求意见答记者问》相关内容，上市公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金，在新上市规则发布实施前实际控制人已经发生变化，且现任实际控制人与资金占用方无关联关系的，不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。
四、相关风险提示
（一）鉴于上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
（二）鉴于上述非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施“其他风险警示”的特别处理。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2025-029）。
公司将继续推进相关工作，并按规定及时披露资金占用事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
