鞍钢股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-028

鞍钢股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的

提示性公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期于2025年5月29日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会的任期亦将相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及董事会各专门委员会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025年5月29日

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-027

鞍钢股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年5月29日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事汪建华先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过6年。汪建华先生因任期已满6年，申请辞去公司独立董事、董事会下属提名委员会主席及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（监督委员会）委员等职务。由于汪建华先生辞任导致公司董事会下属提名委员会中独立董事未过半数，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，汪建华先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责，其辞职报告将在提名委员会成员结构满足相关要求后生效。

辞任生效后，汪建华先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告日，汪建华先生未持有公司股票。汪建华先生已确认，其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。

公司董事会谨此向汪建华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025年5月29日