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第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-043

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第5次临时会议通知及会议资料已于2025年5月27日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2025年5月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。因董事会收到公司原董事长张欣女士的辞职报告，本次会议由过半数董事推举董事傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长的公告》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名焦振芳先生（简历详见附件）作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会提名委员会2025年第2次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于召开2025年第2次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日

附件：个人简历

焦振芳，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研究生。2007年7月至2012年7月，任青岛啤酒股份有限公司区域销售经理；2014年7月至2016年9月，任青岛银盛泰集团有限公司运营经理；2016年10月至2024年3月，任碧桂园集团运营总监；2024年5月至今，任济南产发科技集团有限公司副总经理，2025年3月至今，兼任山东中和碳排放服务中心有限公司党支部书记、董事长。

截至目前，焦振芳先生未持有公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司副总经理，与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-045

茂硕电源科技股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长张欣女士提交的书面辞职申请，因上级单位工作安排及职务调动要求，张欣女士申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及法定代表人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。张欣女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。张欣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张欣女士自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，带领公司打造能力底座，使公司在电源领域始终处于行业领先地位，公司董事会对张欣女士的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！

为保障董事会工作的顺利开展，公司于2025年5月29日召开的第六届董事会2025年第5次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会一致同意，选举傅亮先生（简历详见附件）为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

因傅亮先生具有丰富的企业管理经验，本次选举傅亮先生为公司第六届董事会董事长，能够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由张欣女士变更为傅亮先生，公司董事会授权公司相关人员办理法定代表人工商变更登记手续。

本公司董事会声明：公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日

附件：个人简历

傅亮，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研究生。2015年5月，任普天新能源青岛有限公司（中石油昆仑网联电能科技（山东）有限公司）经理；2017年4月，加入北京华业阳光新能源有限公司，历任总经理助理、副总经理，兼任山东华业阳光新能源有限公司董事、总经理，启迪华业阳光（山东）新能源科技有限公司董事、总经理，启迪清洁能源研究院副院长兼山东院院长；2023年3月至今，任济南产发科技集团有限公司党总支委员、董事、总经理，2024年2月至今，任茂硕电源科技股份有限公司董事。

截至目前，傅亮先生未持有公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司党总支委员、董事、总经理，与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、法定代表人的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-044

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关于召开2025年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2025年5月29日召开的第六届董事会2025年第5次临时会议审议通过，决定召开2025年第2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第2次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月17日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月17日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月11日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

1、议案披露情况：

上述议案已经公司第六届董事会2025年第5次临时会议审议通过。详情请参阅2025年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2025年6月13日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2025年6月12日至6月13日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2025年第2次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日