会通新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-022
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月3日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00《关于会通新材料股份有限公司2024年度董事薪酬的议案》
8.01、议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02、议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.00、《关于会通新材料股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》
10.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02、议案名称：与第八元素环境技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2025年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2025年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-12属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案3、议案6、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
3、议案8.01出席会议的关联股东李健益、杨勇光回避表决；议案10.01出席会议的关联股东何倩嫦回避表决，议案10.02出席会议的关联股东合肥朗润资产管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张一鹏、张闻达
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2025年6月4日
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-023
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第三届董事会第八次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格为不超过人民币10元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2024年10月31日和2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）和《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2025年5月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份0股，占公司总股本477,753,717股的比例为0%，支付的资金总额为人民币0元。
截至2025年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,087,505股，占公司总股本477,753,717股的比例为1.0649%，回购成交的最高价为10.00元/股，最低价为9.06元/股，支付的资金总额为人民币50,381,128.94元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2025年6月4日
