甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-45
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事12人，实际参加表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监事并废止〈监事会议事规则〉的公告》。
2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的说明》《公司章程》（2025年6月修订）、《股东会议事规则》（2025年6月修订）《董事会议事规则》（2025年6月修订）。
3.关于公司董事会换届及提名第十一届非独立董事候选人的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司第十届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环等5人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
根据相关规定，公司董事会成员中包含1名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会按程序确定。
本议案将提交公司股东会审议，按照相关规定，董事的选举将采用累积投票制。
上述五位董事候选人简历附后。
4.关于公司董事会换届及提名第十一届独立董事候选人的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司第十届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名陈建忠、刘新德、王东亮等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。
按照相关规定，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。独立董事候选人简历附后。
5.关于解聘副总经理的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解聘副总经理的公告》。
6.关于召开2025年第二次临时股东会的议案。
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
上述议案1、2、3、4将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.提名委员会会议记录。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025年6月5日
附：
一、非独立董事候选人简历
1.谢晓锋，男，1970年7月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾先后在窑街矿务局教育处、窑街煤电公司劣质煤热电厂、窑街煤电公司规划发展部从事文秘、团委和行政管理工作，任窑煤集团副总经理，甘肃能化集团副总经理、党委常委，甘肃能化集团总经理、党委副书记、董事。现任甘肃能化集团党委书记、董事长。
2.王立勇，男，1969 年 11 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾在中国建设银行甘肃省分行、中国信达兰州办事处工作。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理；兼任白银有色集团股份有限公司监事，甘肃金昌化学工业集团有限公司监事、监事会主席，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司董事。
3.苏统亨，男，1973年2月出生，高级政工师。曾任甘煤二公司第一矿建处技术员、办公室秘书、办公室副主任、团委书记；靖煤公司综合办公室秘书、主任科员；华能公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席、监事；靖煤公司董事会秘书处副处长、处长、办公室主任；靖煤集团勘探设计公司党委书记；靖煤集团董事会办公室主任、董事会秘书。现任银河公司党委书记、董事长，铜城热力公司外部董事。
4.陈勇，男，1971年9月出生，会计师。曾在靖远矿务局宝积山矿财务科工作，任靖远矿务局宝积山矿财务科副科长、科长、副总会计师兼财务科科长，公司资产财务部委派宝矿财务负责人、魏矿财务负责人，刘化公司财务总监。现任公司资产财务部部长，甘肃靖煤能源有限公司资产财务部部长。
5.赵澄环，男，1969年9月出生，大学学历。曾在靖远矿务局魏家地矿，大水头矿劳动服务公司、计财科工作，任靖远矿务局大水头矿团委副书记、团委书记、经营部副部长、副矿长兼总会计师，靖煤集团总调度室副主任，公司调度室副主任，保卫处直属党总支委员、书记，保卫处工会主席，经营管理部部长，甘煤一公司外部董事（兼）。现任公司经营管理部部长，甘肃靖煤能源有限公司经营管理部部长。
谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环等五人未持有本公司股票，谢晓锋先生任控股股东甘肃能化集团党委书记、董事长，王立勇先生任持有公司5%以上股份的股东中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理。苏统亨、陈勇、赵澄环等三人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述五人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1.陈建忠，男，1973年8月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务所有限公司业务部部长。现任甘肃广合会计师事务有限公司副所长，本公司独立董事。
2.刘新德，男，1972年4月出生，本科学历。曾在兰州蓄电池厂工作，曾任兰州金塔机电有限公司经理，武汉金峰成套设备有限公司区域经理，甘肃金致诚律师事务所实习律师、执业律师，兰州黄河企业股份有限公司法律顾问。现任甘肃金致诚律师事务所合伙人，本公司独立董事。
3.王东亮，男，1982年4月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾在中国石油兰州石化公司从事科技开发工作，曾任教于兰州理工大学化工系，在白银有色集团股份公司西北铅锌冶炼厂挂职副厂长。现任兰州理工大学教授，甘肃省低碳能源化工重点实验室副主任、甘肃省化工园区评估与认定专家组组长、甘肃省化学会化工专业委员会秘书长、甘肃省大学生化工设计竞赛委员会秘书长、酒泉市精细化工产业高质量发展咨询专家，本公司独立董事。
陈建忠、刘新德、王东亮未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-46
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日（星期三）以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监事并废止〈监事会议事规则〉的公告》。
上述议案1将提交公司股东会审议。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司监事会
2025年6月5日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-47
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于撤销监事会和监事
并废止《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。
本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。
二、备查文件
1.第十届董事会第四十七次会议决议；
2.第十届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-48
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，本议案将提交股东会审议。现将《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订情况说明如下：
一、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，主要修订内容如下：
1.《公司章程》修订
（1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定，进一步完善公司章程制定目的是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。
（2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
（3）修改董事会人员构成，董事会成员人数由13名改为9名，其中独立董事由5名改为3名，并明确董事会成员中包含1名职工董事；修改公司党委领导班子成员人数，由9人改为5人，其中，党委书记1人，党委副书记1人（由党员总经理担任），专职副书记1人，其他党委成员若干人，设纪委书记1人，工会主席1人（由专职党委副书记兼任）；公司高管人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会认定的其他人员。
（4）完善董事、董事会及专门委员会的要求，新增专节规定董事会专门委员会，公司章程中明确董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
（5）明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善利润分配内容、聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。
（6）“股东大会”全部修改为“股东会”。
（7）删除所有“监事会”“监事”等内容。
2.《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订
根据上述《公司章程》修订内容，结合最新法律、法规及监管要求，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本次修订对整体结构、全部内容进行归纳整理，修订内容较多。修订后内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025年6月修订）《股东会议事规则》（2025年6月修订）《董事会议事规则》（2025年6月修订）。原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》废止。
二、备查文件
1.第十届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-49
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于解聘副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过关于解聘副总经理的议案，现将相关情况公告如下：
根据上级组织任免文件，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
截至本公告披露之日，张得君持有公司股份28,425股，占截至2025年3月底公司总股本的0.0005%。本次解聘后，张得君所持股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等有关规定，并按照规定进行股份管理。
本次解聘副总经理张得君不会对公司日常生产经营产生不利影响，解聘生效后，张得君将不再担任公司任何职务。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025年6月5日
