科博达技术股份有限公司
关于董事会秘书调整的公告
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-032
科博达技术股份有限公司
关于董事会秘书调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书裴振东先生提交的书面辞职报告；公司于2025年6月6日召开第三届董事会第十六次会议，同意聘任赵泽元先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
一、原董事会秘书提前离任的情况
（一）离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，裴振东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。裴振东先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。
截至本公告日，裴振东先生通过员工持股平台上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0412%股份，合计约166,547股。辞职后，裴振东先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。
公司董事会对裴振东先生在任职期间所做的贡献表示感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
（一）新任董秘基本情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁提名，公司提名委员会对赵泽元先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。公司于2025年6月6日召开第三届董事会第十六次会议，同意聘任赵泽元先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
赵泽元先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。
（二）新任董秘联系方式
地址：上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
电话：(86-21) 60978935
传真：(86-21) 50808106
电子邮箱：keboda@keboda.com
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年6月7日
附件：
赵泽元先生的简历
赵泽元，男 ，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2013年10月至2016年3月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高级审计师；2016年3月至2018年10月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高级经理、助理董事；2018年10月至2021年4月，历任沣石（上海）投资管理有限公司投资部高级投资经理、助理投资总监；2021年5月至2025年5月，历任中国国际金融股份有限公司环球家族办公室高级经理、中国中金财富证券有限公司环球家族办公室副总经理。
赵泽元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-031
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年6月5日以邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年6月6日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书暨提名非独立董事候选人的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵泽元先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名赵泽元先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会秘书调整的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。
董事会拟根据公司工作计划安排，择期召开股东大会，授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年6月7日
