江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第四十二次（临时）会议
决议公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-036
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第四十二次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四十二次（临时）会议已于2025年6月3日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请查阅2025年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的公告》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月7日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-037
江南模塑科技股份有限公司
关于减少全资孙公司投资总额
暨回收部分投资资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟减少全资孙公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称“墨西哥名华”） 尚未使用的投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元。
●本事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。
●本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、 交易情况概述
1、墨西哥名华历史投资情况
2016年，公司在墨西哥圣路易斯波托西设立墨西哥名华，投资总额33,500万美元，其中公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）持股97.3134%、公司全资子公司沈阳名华模塑有限公司（以下简称“沈阳名华”）持股2.6866%。
具体投资情况如下：
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2、本次减少投资总额及回收部分投资资金情况
目前，墨西哥名华生产经营平稳、现金流充沛，各类业务有序开展。为盘活海外资金，提高资金使用效率，根据墨西哥名华实际经营情况，公司拟减少墨西哥名华尚未使用的投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元。
本次减少投资总额及回收部分投资资金，不会减少墨西哥名华注册资本，不会导致墨西哥名华的股权结构发生变化，公司仍通过聚汇投资及沈阳名华持有墨西哥名华100%股权。
3、董事会审议情况
公司第十一届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》。本事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资孙公司基本情况
1、公司名称：MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.；
2、注册资本：39.24亿比索；
3、注册地址：墨西哥圣路易斯波托西；
4、企业类型：股份有限公司；
5、法定代表人：董鸣；
6、主营业务：汽车零部件、塑料制品、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务。
7、主要投资人的持股比例：公司通过全资子公司“聚汇投资”及“沈阳名华”合计持有“墨西哥名华”100%股权；
8、主要财务指标：
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三、本次减少全资孙公司投资总额及回收部分投资资金的原因
本次减少全资孙公司投资总额及回收部分投资资金是公司基于整体发展规划以及全资孙公司的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，不会影响全资孙公司正常业务的开展。
四、本次减少全资孙公司投资总额及回收部分投资资金对公司的影响
本次减少墨西哥名华投资总额并回收部分投资资金，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对墨西哥名华经营活动的管理，做好风险管理和控制。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月7日
