熊猫金控股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600599 证券简称：*ST熊猫 公告编号：2025-037
熊猫金控股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月25日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：万载县银河湾投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有24.1%股份的股东万载县银河湾投资有限公司，在2025年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2025年6月9日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。为了提高会议决策效率，经单独持有24.1%股份的股东万载县银河湾投资有限公司提议，将《关于增补公司董事的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST熊猫第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-036）
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月25日 15点00分
召开地点：公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月25日
至2025年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，议案7已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月30日及2025年6月10日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年6月10日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-036
熊猫金控股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025年6月4日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年6月9日下午三点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、关于增补公司董事的议案；
由于公司董事王亦天先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，第八届董事会第六次会议审议，同意增补王正先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于聘任公司副总经理的议案。
董事会同意聘任王亦天先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年6月10日
附件：
王正：男，出生于1981年，硕士学位。曾主要就职并担任北京唯绿建筑节能科技有限公司财务经理，熊猫金控股份有限公司财务总监，北京普发动力控股股份有限公司财务总监。现任公司总经理。
王亦天：男，出生于1990年，硕士学位。曾主要就职并担任东旭集团有限公司投资经理、熊猫金控股份有限公司董事。现任星目智能科技（北京）有限公司执行董事、经理，海南中发财金实业投资有限公司执行董事兼总经理，中发投顾（北京）咨询有限公司监事、北京金源西顶智能科技有限公司监事，公司副总经理。
