佳禾食品工业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-052
佳禾食品工业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月9日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥先生、王媛媛女士
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2025年6月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-053
佳禾食品工业股份有限公司
关于董事、副总经理辞职及选举第三届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员离任情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理张建文先生的书面辞职报告。张建文先生因工作调整辞去公司第三届董事会董事与副总经理职务。辞去上述职务后，张建文先生仍在公司及其控股子公司任职。
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
张建文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事、副总经理职务不会影响公司的正常经营。张建文先生辞职后将继续履行其出具的承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，张建文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张建文先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事的基本情况
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年6月9日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举张建文先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经审查，张建文先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2025年6月10日
附件：第三届董事会职工代表董事简历
张建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任苏州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002年3月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾任副总经理、董事。现任佳禾食品工业股份有限公司职工代表董事。苏州佳科技术检测有限公司执行董事、总经理。
张建文先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张建文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
