江苏北人智能制造科技股份有限公司
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（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月25日 13点30分
召开地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月25日
至2025年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年6月9日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。相关公告已于2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：
1、 法人股东登记
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。
2、 个人股东登记
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。
3、异地股东可以信函或者邮件方式进行登记，信函或者邮件以抵达公司的时间为准，在信函或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(二)登记时间
2025年6月20日(9:00-12:00；13:00-17:30)，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年6月20日17:30前送达。
(三)登记地点
苏州工业园区淞北路18号五楼会议室
六、其他事项
会议联系方式
联系地址：苏州工业园区淞北路 18 号
邮编：215126
联系电话：0512-62886165
电子邮箱：ir@beiren-tech.com
联系人：韦莉
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏北人智能制造科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-022
江苏北人智能制造科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议的通知已于2025年6月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在 2026年1月1日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，董事会同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。
公司监事会取消后，曾佑富先生、陈波先生和强化娟女士不再担任公司监事职务。
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《公司章程》。
2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《股东会议事规则》。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
8、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《独立董事工作制度》。
10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
12、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
13、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
14、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
15、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《对外担保制度》。
16、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
17、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《对外投资管理制度》。
18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《关联交易管理制度》。
19、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《利润分配管理制度》。
20、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《信息披露制度》。
21、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
22、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
23、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《募集资金管理制度》。
24、审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
25、审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《内部审计管理制度》。
26、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
27、审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
28、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
29、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
30、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
31、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《累积投票制实施细则》。
32、审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《中小投资者单独计票管理办法》。
33、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。
34、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
会议同意公司于2025年6月25日在苏州工业园区淞北路18号公司一楼VIP1会议室召开2025年第二次临时股东大会。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
