北京万东医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-029
北京万东医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日
(二)股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长马赤兵先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书欧云彬女士出席会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：曹瀚文、陈少博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-031
北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2025年6月5日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
依据《公司章程》规定，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥其职能，公司对第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
本次调整后，马赤兵先生为董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员，并担任董事会战略委员会召集人。
公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：
董事会战略委员会：马赤兵先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生，马赤兵先生为召集人。
董事会薪酬与考核委员会：赵俊先生（独立董事）、孙岩女士（独立董事）、马赤兵先生，赵俊先生为召集人。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-030
北京万东医疗科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。依据《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，其中一名为职工代表董事。
公司于2025年6月9日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举廉世俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日
附件：职工代表董事简历
廉世俊：男，工学硕士。曾任飞利浦医疗中国研发中心研发工程师、上海西门子医疗器械有限公司资深CT研发总监、锐珂医疗全球(上海)研发中心总经理等职务，现任本公司职工代表董事、研究院院长，兼CT产品部总经理。
截至本公告披露日，廉世俊先生为公司2025年股票期权激励计划的激励对象，授予数量为20万股，该激励计划已完成授予登记，处于等待期。廉世俊先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定。
