中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-026

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年6月6日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年6月9日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于香港子公司光租6艘6万吨级多用途重吊船的议案

为加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化，公司由所属中远航运（香港）投资发展有限公司与交银金融租赁有限责任公司光租租入6艘6万吨级多用途重吊船，租期为最少189个月，最多195个月。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于光租6艘6万吨级多用途重吊船的公告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

按照中国证监会及《公司章程》有关规定，现持有公司6.22%股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会对提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、详细的审核，发表了同意意见。

本议案将提交公司年度股东大会审议。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（三）审议通过关于公司2024年度内控体系工作报告的议案

根据相关要求，公司总结了2024年内控体系建设和监督工作情况，形成《2024年度内控体系工作报告》。本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（四）审议通过关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

根据相关规定要求，为进一步保障对外捐赠工作在监督下规范运行，形成更为合理、有效的捐赠工作管理架构，公司对《中远海运特种运输股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（五）审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案

公司拟定于2025年6月30日召开2024年年度股东大会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件：钟玉滨先生简历

1985年出生，工程硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计，深圳市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务经理，深圳港集团有限公司经管管理部副主管、主管，深圳港集团有限公司办公室主管、副主任，江西省深赣港产城发展有限公司董事、江西盐田港产业投资有限公司监事会主席，深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理，深圳市盐田港股份有限公司董事。钟玉滨先生具有丰富的航运港口经营和企业管理经验。

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-028

中远海运特种运输股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日 14点 00分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月30日至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：

公司2024年度独立董事述职报告

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2025年6月10日在上海证券交易所网站刊登。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：4、6

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一） 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。

（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。

（三） 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。

（四） 登记时间：2025年6月27日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系电话：（020）38161888

(二)传 真：（020）38162888

(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四)邮政编码：510623

(五)联 系 人：蔡映洁

(六)与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-027

中远海运特种运输股份有限公司

关于光租6艘6万吨级多用途重吊船的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）作为租赁主体，光租租入6艘6万吨级多用途重吊船，出租人为交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）香港全资子公司设立的项目公司，租期自船舶交付日起最少189个月，最多195个月；前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘，后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘，6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为了加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化，公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，由公司香港子公司作为租赁主体，光租租入6艘6万吨级多用途重吊船，出租人为交银金租香港全资子公司设立的项目公司，租期自船舶交付日起最少189个月，最多195个月；前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘，后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘，6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

二、交易方情况

交银金租是交通银行全资控股的金融租赁公司，成立于2007年12月，是国务院批准的首批5家银行系金融租赁公司之一。交银金租在香港设立的全资项目公司将作为本项目船舶出租人（即标的船舶登记船东）。

三、交易标的基本情况

（一）出租人：交银金租在香港的全资子公司设立的项目公司。

（二）承租人：中远航运（香港）投资发展有限公司。

（三）租赁物：交银金租在中船澄西船舶修造有限公司建造的6艘6万吨级多用途重吊船。

（四）租金：前4艘船舶：固定价光租租金约为63,500元人民币/天/艘；后2艘船舶：固定价光租租金约为63,800元人民币/天/艘。

（五）租期：自船舶交付日起最少189个月，最多195个月。

（六）其他：船舶管理由承租人负责。

四、本次交易对公司的影响

多用途重吊船是公司主力船队之一。本次交易能更好地满足公司服务风电设备、机械设备、工程项目货等特种货物运输需求，同时进一步推进船型迭代升级，优化公司运力结构，保持船队竞争力，提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理，有效减少新造船舶前期资金压力，为稳健经营提供流动性支撑，进一步增强公司可持续发展动力。经测算，本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围，同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年6月10日