深圳市怡亚通供应链股份有限公司

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-056

债券代码：148113 债券简称：22怡亚01

债券代码：148365 债券简称：23怡亚01

债券代码：148411 债券简称：23怡亚02

债券代码：148506 债券简称：23怡亚03

债券代码：148576 债券简称：24怡亚01

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原总经理辞职情况说明

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理周国辉先生的书面辞职报告。因公司新时期发展需要，周国辉先生申请辞去公司总经理职务，其原定任期至2025年10月17日，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后周国辉先生仍继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对周国辉先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任公司总经理情况

根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月9日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任副董事长兼副总经理陈伟民先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。陈伟民先生原任公司副总经理职务（任期自2022年10月17日至第七届董事会任期届满之日）自本次董事会审议通过上述议案之日起同时卸任。陈伟民先生担任公司总经理后仍继续坚持公司做大供应链+做强产业链+做盛孵化器的发展战略：1、坚持“1+N”，为大客户及行业龙头企业提供专业化供应链服务；2、立足国家出海战略服务客户，打造全球供应链服务体系；3、推动产业链公司引入战投并孵化走向资本市场。

陈伟民先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不

存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

三、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第一次提名委员会会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025年6月9日

附件：简历

陈伟民，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子学与信息系统专业学士学位，中山大学岭南学院金融专业研究生，经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，担任公司风控总监、副总经理、副董事长等职务；现任公司副董事长、总经理。

截至目前，陈伟民先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，陈伟民先生不曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-057

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年6月9日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2025年6月25日（周三）（14：30）

网络投票时间为：2025年6月25日9:15一15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年6月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

提案1、2均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述提案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。具体内容详见2025年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2025年6月20日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年6月20日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：吕品、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

电子邮箱：002183@eascs.com

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025年6月9日

附件1：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362183

2、投票简称：怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年6月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2025年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-055

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月9日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司向银行申请贷款的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司由广西泛糖科技有限公司作担保向中国农业发展银行湛江市分行申请总额不超过人民币990万元（含）的贷款额度，用于广东金怡国际供应链管理有限公司与广西泛糖科技有限公司的业务合作，贷款期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度事项追加两家子公司作为担保方的议案》

公司分别于2024年12月12日及2024年12月30日召开了第七届董事会第三十六次会议及2024年第十一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家子公司提供担保的议案》，经公司与中国工商银行股份有限公司深圳福田支行沟通确认，现追加两家子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司和深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为该议案的授信事项提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。除追加上述两家子公司提供担保外，该议案中的其他内容不变。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司新时期发展需要，公司董事长兼总经理周国辉先生申请辞去公司总经理职务。根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，聘任副董事长兼副总经理陈伟民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈伟民先生原任公司副总经理职务自董事会审议通过本议案之日起同时卸任。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理变更的公告》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制定〈董事长薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事长的薪酬管理，建立科学、合理的激励与约束机制，确保董事长薪酬与公司长期发展战略、经营绩效及个人贡献相匹配，根据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《董事长薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事长薪酬管理制度》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2025年6月25日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第六次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025年6月9日