中国能源建设股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2025-034
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事7人，赵立新董事因故请假未参加表决，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关内容公告如下：
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
李丽娜女士的辞任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，李丽娜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。
李丽娜女士确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会对李丽娜女士担任公司总会计师期间为公司改革发展所作出的贡献表示感谢。
二、聘任高级管理人员情况
经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审核和第三届董事会第四十七次会议审议通过，同意聘任尹强先生、徐陆先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。
截至本公告披露日，尹强先生和徐陆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
附件：1.尹强先生简历
2.徐陆先生简历
中国能源建设股份有限公司董事会
2025年6月10日
附件1
尹强先生简历
尹强先生，1967年8月出生，正高级工程师，党校研究生，工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。尹先生历任中国长江三峡集团公司西藏分公司常务副总经理，三峡集团西藏能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。
附件2
徐陆先生简历
徐陆先生，1973年3月出生，正高级工程师，大学，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。徐先生历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总经理，中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组执行组长、党工委副书记，中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委书记、董事长，中国电力工程顾问集团有限公司党委副书记、总经理、董事。
A股代码：601868 A股简称：中国能建 编号：临2025-035
H股代码：03996 H股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于2024年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2025年6月24日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2024年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年6月20日
3.原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
因统筹相关工作安排，经公司审慎研究，决定将本次股东大会召开时间延期至2025年6月24日。本次股东大会的延期召开符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国能源建设股份有限公司章程》等相关规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2025年6月24日 9点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2025年6月24日
至2025年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司分别于2025年5月23日和2025年6月6日刊登的《中国能源建设股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号:临2025-030）和《中国能源建设股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2025-033）。
四、其他事项
1. 本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2025年6月20日9:00-11:30、14:30-16:30，其他会议登记事项不变。
2.出席会议者食宿、交通费用自理。
3.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4.联系方式：
联系人：梁汉超
电 话：010-59099962
邮 箱：hcliang0116@ceec.net.cn。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2025年6月10日
