海越能源集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-040
海越能源集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月5日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
1.《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名推荐，公司第十届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任颜战杭先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-041）。
2.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午2:30；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦会议室；会议审议事项：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-041
海越能源集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。鉴于公司经营管理需要，为推动公司各项重点工作高效落实，实现公司持续健康发展，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名推荐，公司第十届董事会第四次独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意聘任颜战杭先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期与本届董事会任期一致。
截至本公告日，颜战杭先生未持有公司股份。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
附件：颜战杭先生简历
颜战杭，男，汉族，陕西铜川人，1975年6月出生，中共党员，本科学历、中级经济师。历任铜川市电瓷厂财务经理，铜川电瓷有限责任公司财务总监，铜川市产业园投资开发运营有限公司董事长，铜川市开发投资有限公司财务总监。
证券代码：600387 证券简称：*ST海越 公告编号：2025-042
海越能源集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月30日 14点30分
召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月30日
至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，并于2025年4月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：铜川汇能鑫能源有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。
登记时间：2025年6月27日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号公司董事会办公室
联系人：董事会办公室工作人员
联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
2025年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海越能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
