福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-018
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日
(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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4、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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5、关于选举第九届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
公司第九届董事会由董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫和独立董事陈俊明、张白、肖虹和陈玲共11人组成，任期自2025年6月9日至2028年6月8日。
公司第九届监事会由监事罗理和、郭秀珍和职工代表监事胡志吉共3人组成，任期自2025年6月9日至2028年6月8日。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师、谢婷律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、谢婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－019
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议通知于2025年6月2日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2025年6月9日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司3名监事和相关拟聘任高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举陈强先生为公司董事长。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会(主任委员：陈强)
陈强、陈澄清、陈慧、郑莉薇、陈俊明（独立董事）
2、董事会提名委员会(主任委员：陈俊明)
陈澄清、郑莉薇、陈俊明（独立董事）、张白（独立董事）、陈玲（独立董事）
3、董事会审计委员会(主任委员：张白)
陈强、张白（独立董事）、肖虹（独立董事）
4、薪酬与考核委员会(主任委员：肖虹)
陈慧、肖虹（独立董事）、陈玲（独立董事）
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈澄清先生为公司总经理。（简历附后）
本议案已经公司董事会提名委员会审议同意提名并提交公司董事会审议。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任陈慧女士为公司常务副总经理。（简历附后）
本议案已经公司董事会提名委员会审议同意提名并提交公司董事会审议。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。（简历附后）
本议案已经公司董事会提名委员会审议同意提名并提交公司董事会审议。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任彭家国先生为公司财务总监。（简历附后）
本议案分别经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议同意提名并提交公司董事会审议。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月10日
１、陈澄清，男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，梅花伞业股份有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，本公司董事、总经理。
２、陈慧，女，1982年生，本科学历，泉州市五一劳动奖章获得者，泉州市高层次人才，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事。现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，厦门凤竹商贸有限公司董事，泉州市凤竹纺织实业有限公司法定代表人，福建凤展宏兴新材料有限公司法定代表人，本公司董事、常务副总经理。
3、陈美珍，女，1982年生，本科学历，中共党员，于2004年6月份加入本公司，曾任本公司证券管理员、会计，子公司综合管理部部长，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。
4、彭家国，男，1983年生，本科毕业，高级会计师、高级管理会计师、国家法律职业资格，曾任公司财务部会计主管，冠达星股份有限公司财务部经理，公司财务部经理，现任本公司财务总监。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－020
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2025年6月9日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事罗理和、胡志吉、郭秀珍参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事罗理和先生主持。
本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》，同意选举罗理和先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2025年6月10日
