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十九、《总经理工作细则》修订对照表

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二十、《对外担保管理办法》修订对照表

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二十一、《对外投资管理办法》修订对照表

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基于上述修订，各制度条款顺序相应调整。除上述条款外，各制度其他内容保持不变。修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。

本次取消监事会事项、《公司章程》、公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《关联交易管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》的修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权管理层及经办人员全权负责《公司章程》的工商备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。股东会审议通过后，《监事会议事规则》相应废止。股东会审议通过该议案前，公司第七届监事会继续履行职责。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年6月12日

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