上海建工集团股份有限公司
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-034
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为19家子公司，不存在关联担保；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本月度担保金额合计25.49亿元；截至2025年5月31日，公司对外提供担保余额为631.79亿元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保；
● 对外担保逾期的累计数量：无；
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为25.46亿元，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）2025年5月，因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率高于70%的18家子公司提供25.46亿元担保，为资产负债率低于70%的1家子公司提供0.02亿元担保，合计提供25.49亿元担保。详情如下：
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（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月22日召开第八届董事会第四十一次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《上海建工2024年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》，详见公司公告：2024-020、2024-025和2024-028。
二、被担保人基本情况
2024年度，公司预计提供担保合计1,431.28亿元，其中为87家控股子公司提供担保1,425.71亿元，为3家联营合营企业提供担保5.57亿元，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
被担保人宁波中心大厦建设发展有限公司为公司与宁波都市房产开发有限公司共同投资的宁波中心大厦项目公司，公司持股40%。公司董事、总裁叶卫东，总法律顾问许海峰兼任该企业董事构成公司关联方。
被担保人基本情况详见公司2024-020公告。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：1个月～7年；
（三）担保金额：合计25.49亿元。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为对控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保数量
截至2025年5月31日，公司提供的对外担保总额合计为631.79亿元，占公司最近一期经审计净资产的137%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为631.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的137%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年6月13日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-033
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年6月12日上午以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，会议通知于6月5日发出。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式，一致审议通过了《上海建工关于聘任财务总监的议案》。经董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会审议通过，董事会聘沈广军先生担任公司财务总监（财务负责人），任期同公司第九届董事会。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
沈广军先生，1979年3月出生，硕士，曾任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁助理（院长助理）、副总会计师（主持工作），上海建工集团股份有限公司海外部总会计师，上海建工集团投资有限公司副总经理，上海建工集团股份有限公司副总会计师；现任上海建工集团股份有限公司财务总监，东方证券股份有限公司监事，上海浦东中银富登村镇银行有限责任公司董事。
沈广军先生未持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年6月13日
