河南明泰铝业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-033
河南明泰铝业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于2025年6月17日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事9名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体出席董事共同推举，会议由董事刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举刘杰先生为公司董事长的议案》；
选举刘杰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于选举马星星先生为公司副董事长的议案》；
选举马星星先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于聘任柴明科先生为公司总经理的议案》；
经董事长提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意聘任柴明科先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意继续聘任雷鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理的议案》；
经总经理提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理，任期三年。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》；
经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查通过，全体出席董事一致同意继续聘任孙军训先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任景奇浩先生为公司证券事务代表的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，全体出席董事一致同意聘任景奇浩先生为公司证券事务代表，任期三年。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；
第七届董事会审计委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：
召集人：赵引贵；委员：周晓东、化新民。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬委员会委员的议案》；
第七届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：
召集人：周晓东；委员：黄建中、柴明科。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。
第七届董事会提名委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：
召集人：黄建中；委员：赵引贵、刘杰。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）《明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）《明泰铝业2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年6月18日
附件：
刘杰：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理、总经理、董事、副董事长，现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。
马星星：男，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，负责昆山明泰铝业有限公司、泰鸿铝业(东莞)有限公司，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。
化新民：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理、副董事长、监事会主席，现任河南明泰铝业股份有限公司董事。
柴明科：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司铝箔分厂厂长、铝箔事业部部长，现任郑州明泰实业有限公司、河南明晟新材料科技有限公司、河南鸿晟新材料科技有限公司总经理，河南明泰铝业有限公司总经理、董事。
邵三勇：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业股份有限公司党支部书记、工会主席、政务部部长、副总经理、董事。
赵引贵：女，1966年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任永泰能源股份有限公司、江苏泽润新能科技股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。
周晓东：男，1972年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。兼任郑州煤电股份有限公司、远东传动股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。
黄建中：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，河南臻诺律师事务所主任、创始合伙人、洛阳文旅数字基金投委会委员。
雷鹏：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员,大专学历。历任明泰铝业财务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书、副总经理。
王利姣：女， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师、职业经理人。历任明泰铝业供应部部长、仓储物流部部长；现任本公司副总经理。
孙军训：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任明泰铝业主办会计、财务主管、财务部副部长、财务部部长；现任本公司财务总监、副总经理。
贺志刚：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司销售部板带组业务主管、板带组负责人、销售部部长，现任河南明泰铝业股份有限公司副总经理。
景奇浩：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至今在明泰铝业证券部工作。现任河南明泰铝业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-035
河南明泰铝业股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的发展理念，切实提升投资者获得感，持续推动上市公司高质量发展，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、聚焦主业发展，夯实回报基础
明泰铝业通过“高端化+绿色化+智能化”主战略，构建“废铝回收-熔炼-加工”闭环生产，不断强化主业竞争壁垒，持续提升盈利能力和股东回报基础。
（一）优化产品结构与技术升级
加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市场开拓力度，推进关键生产工艺技术升级与智能化改造，提升产品性能稳定性和一致性。通过工艺优化、设备效率提升、减少浪费等措施降低制造成本，科学规划产能布局，提高现有产能利用率，确保新增产能高效释放。
（二）强化质量管理与品牌建设
通过智能化生产线（如1+4热连轧机组），提升高精度产品良品率。深化全面质量管理，严格执行国际国内质量标准，降低质量损失率。完善客户服务体系，提升响应速度和问题解决能力，保持并提升客户满意度指标。加强品牌宣传与推广，提升“明泰铝业”在国内外市场的品牌知名度和美誉度。
（三）提升ESG治理与可持续发展能力
公司入选工信部“绿色工厂”，再生铝减碳技术获国际认证。将ESG理念深度融入公司战略和日常运营。持续推进节能减排、资源循环利用（如再生铝保级应用、铝灰渣处理）项目，降低单位产品能耗和碳排放强度。强化安全生产管理，杜绝重大安全事故。积极履行社会责任，维护和谐的社区、员工关系。
二、强化股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，上市以来每年实施不低于10派1的现金分红政策，截至2025年5月底累计分红12.16亿元。公司在2024年实现了营收和净利润的双增长，并实施了前三季度的中期分红，推出2024年度10派1.19元的分红预案，同时授权董事会在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施，展现了积极回报股东的态度。
为进一步建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定并发布了《明泰铝业股东未来分红回报规划（2025年-2027年）》，对未来三年的分红规划明确了分红目标和形式，同时通过产能扩张、产品结构优化和成本控制，为分红提供了坚实的盈利基础。此外，公司通过股权激励计划和市值管理措施，进一步增强了股东信心。
三、完善治理结构，保障长期价值
严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上市规则，确保公司治理结构健全、运作规范。优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度；健全科学透明的董事高管选聘、考核与激励约束机制，推行绩效薪酬强挂钩，确保核心团队与公司长期价值绑定；加强内控体系建设与执行，防范经营风险，保障公司资产安全；构建闭环内控与风险管理体系，覆盖战略、财务、合规及ESG领域，提升风险预警能力；畅通股东沟通与中小投资者权益保护机制，落实网络投票、累积投票制，增强治理透明度。通过治理效能的全面提升，为公司战略落地、可持续经营及股东价值增长提供制度保障，护航高质量发展。
四、做好沟通交流，提升公司透明度
2025年度，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，进一步健全畅通的投资者沟通机制和渠道，加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行决策相关的信息，有力推动沟通实效提升。
（一）提升信息披露质量
确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，增加自愿性披露，特别是对公司战略合作、业务进展、竞争优势等的深入解读。参照主流ESG标准，系统披露公司在环境（E，如节能减排、再生铝应用）、社会（S，如员工发展、安全生产）、治理（G，如风险管理、商业道德）方面的理念、政策、实践、目标及绩效，提升可持续发展透明度。
（二）丰富沟通渠道与频率
定期举行业绩说明会（定期报告披露后），管理层（董事长、总经理、核心业务负责人等）深度参与，聚焦核心问题沟通交流；主动、有选择地参与主流券商组织的投资者会议，覆盖更广泛的机构投资者群体；通过投资者热线、邮箱、上证E互动、公司官网/公众号等多种渠道保持与投资者的顺畅沟通；主动邀请投资者、分析师走进公司实地调研。
（三）精准传递价值与效能
在沟通中不仅“说”，更要认真“听”，记录整理投资者反馈的问题、建议、担忧，及时向管理层汇报；在股东大会安排、投票机制等方面便利中小投资者参与，认真听取并回应中小投资者的合理建议与关切；通过投资者问卷、券商分析师反馈、股东结构变化、股价相对表现等多维度评估沟通策略的有效性，并持续优化。
五、强化关键少数，提升履职能力
“关键少数”是公司治理的核心引擎和高质量发展的领航者。通过明确岗位职责与履职标准，细化能力要求；健全选聘与考核机制，严把入口关并将绩效与薪酬、任免强挂钩；优化履职支持与沟通环境，保障独立性与决策参与度；强化监督问责与长效激励，对失职行为严肃追责。通过全面提升“关键少数”的战略引领、风险防控及合规履职能力，为公司落实“提质增效重回报”行动、实现高质量发展夯实治理根基。通过系统性举措，将明泰铝业的董事、高管团队打造成为一支专业精进、履职尽责、敢于担当、勤勉务实的核心力量，为有效落实“提质增效重回报”行动方案、实现公司长期可持续发展、切实提升股东回报提供坚实的治理保障和组织保障。
六、其他说明
公司“提质增效重回报”行动方案不构成公司承诺，方案的实施进展可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会及管理层将恪尽职守，勤勉尽责，全力推进本行动方案的落实，努力提升公司经营业绩、内在价值和市场表现，以实实在在的成长和回报，回馈广大投资者的长期信任和支持。我们坚信，通过全体员工的共同努力，“提质增效重回报”的目标一定能够实现，为股东创造更大价值。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-031
河南明泰铝业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月17日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
(二)律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年6月18日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-032
河南明泰铝业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第六届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》及《公司职工代表大会议事规则》的有关规定，公司于2025年6月17日召开了河南明泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广泛征求职工意见的基础上，经与会职工代表民主投票表决，一致同意选举李会晓女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历附后）。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，任期三年。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事组成公司第七届董事会。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
2025年6月18日
附件：职工代表董事简历
李会晓：女，1977年出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、税务师，2005年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作,曾任河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事，现任河南明泰铝业股份有限公司内审部部长、职工代表董事。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-034
河南明泰铝业股份有限公司关于
董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会、第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会董事共9名，分别为：刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生、李会晓女士、赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生；其中刘杰先生为董事长，马星星先生为副董事长，赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为独立董事。
二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任柴明科先生为公司总经理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监；聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。
三、公司董事换届离任情况
因任期届满，马廷义先生不再担任公司董事长，李曙衢先生不再担任公司独立董事。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日
