上海第一医药股份有限公司
第十一届董事会第一次（临时）
会议决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-031
上海第一医药股份有限公司
第十一届董事会第一次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。全体董事同意本次会议免于提前5日通知。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》
选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、公司《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第十一届董事会专门委员会具体成员组成如下：
审计委员会：唐松莲女士（主任委员）、李劲彪先生、汪丰先生、陈少雄先生；
战略与ESG委员会：张海波先生（主任委员）、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生；
薪酬与考核委员会：陈少雄先生（主任委员）、周昱先生、张睿女士、汪丰先生、唐松莲女士；
提名委员会：汪丰先生（主任委员）、张海波先生、胡良玉先生、唐松莲女士、陈少雄先生。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、备查文件
公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年6月21日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-033
上海第一医药股份有限公司
第十一届董事会第二次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议于2025年6月20日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。全体董事同意本次会议免于提前5日通知。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于聘任总经理的议案》
聘任姚军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
（1）聘任林华艳女士、李慧先生、陈轶梦女士、姜源女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
（2）聘任孙峥先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、公司《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
（1）聘任孙峥先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
（2）聘任奉竹女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
地址：上海市徐汇区小木桥路681号20楼
联系电话：021-64337282
传真：021-64337191
邮箱：shcred@online.sh.cn
关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的议案已经第十一届董事会2025年第一次提名委员会审议通过，聘任公司财务总监议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。
四、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议
（二）第十一届董事会2025年第一次审计委员会的审阅意见
（三）第十一届董事会2025年第一次提名委员会的审阅意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年6月21日
附：
姚军先生简历
姚军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，执业药师，中共党员，曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理，本公司第十届董事会副董事长等职务。现任本公司党委副书记、第十一届董事会副董事长、总经理。
林华艳女士简历
林华艳，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师，曾任国药控股国大药房有限公司财务部副部长、资金管理部部长、风险运营部部长，国药健康在线有限公司财务总监，本公司财务总监、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理。
李慧先生简历
李慧，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任益丰大药房连锁股份有限公司副总监、楚济堂医药集团有限公司副总裁等职务。现任本公司副总经理。
陈轶梦女士简历
陈轶梦，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任国药健康在线有限公司总经理助理兼运营部执行总监，本公司市场部经理、新零售中心总监、见习副总经理等职务。现任本公司副总经理、第一医药（香港）有限公司总经理、上海第一医药深海医药有限公司董事长。
姜源女士简历
姜源，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员，曾任国药控股国大药房有限公司战略管理部行业研究员，上海圆迈贸易有限公司战略分析师，上海艾健投资合伙企业（有限合伙）投后管理，上海易果电子商务有限公司投资分析经理，本公司战略投资部主管、运营部经理、见习副总经理等职务。现任本公司副总经理。
孙峥先生简历
孙峥，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级理财规划师，中共党员，曾任上海文广资本管理有限公司总经理、上海市商业投资（集团）有限公司副总经理等职务。现任本公司财务总监、第十一届董事会秘书。孙峥先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书。
奉竹女士简历
奉竹，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师，中共党员，曾任本公司董事会办公室证券事务专员、高级主管等职务，现任本公司董事会办公室副主任、团委书记、第十一届董事会证券事务代表。奉竹女士已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书。
前述高级管理人员，除已披露的信息外，与公司的董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-030
上海第一医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事长李峰先生因另有公务未能出席；
3、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2024年度董事薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议12项议案，其中，议案1-7、9-12为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；议案8为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案6涉及关联交易，关联股东已按照规定回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：韩春燕、路遥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年6月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-032
上海第一医药股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举胡良玉先生为公司第十一届董事会职工董事（简历附后）。胡良玉先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的八名非职工董事共同组成第十一届董事会，任期至第十一届董事会届满为止。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年6月21日
附件：胡良玉先生简历
胡良玉，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级政工师，中共党员。曾任上海百联集团股份有限公司团委书记，百联集团有限公司团委副书记、团委书记，本公司第十届监事会职工监事等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、第十一届董事会职工董事。
除已披露的信息外，胡良玉先生与公司的董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。胡良玉先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
