申能股份有限公司第四十六次（2024年度）股东会决议公告

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-023

申能股份有限公司第四十六次（2024年度）股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，现场出席5人，董事杜云华、刘炜、邵君、谢维青、独立董事秦海岩以视频通讯方式参加本次会议；

2、公司总裁陈涛、公司副总裁余永林、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼董事会秘书杨波、公司副总裁陈皓莹出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：申能股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：申能股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：申能股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：申能股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：申能股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司注册发行可续期公司债券的报告

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、刘美辛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司第四十六次（2024年度）股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025年6月21日