中科微至科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-030

中科微至科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日

（二）股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司109会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李功燕先生因个人原因请假未能出席并主持本次会议，会议由半数以上董事共同推举由董事姚益先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长李功燕先生因个人原因已向董事会履行请假手续；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果，均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年6月21日