江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-027
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月25日召开的2025年第二次临时股东大会之后，召开职工代表大会。经全体职工代表民主讨论和表决，一致通过了《关于选举曾佑富为公司职工代表董事的议案》，同意选曾佑富（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2025年6月26日
附件：
曾佑富简历
曾佑富：男，1983年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月至2010年7月就职于上海ABB工程有限公司担任机器人弧焊应用开发工程师。2010年8月至2012年12月年就职于上海北人机电科技有限公司担任机器人调试工程师；2012年1月至2014年12月就职于北人机器人系统（苏州）有限公司担任工程部经理；2015年1月至2018年12月就职于江苏北人机器人系统股份有限公司担任研发部总工；2019年1月至今任公司项目经理；2024年10月至2025年6月任公司监事会主席。
截至本公告披露日，曾佑富未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定。
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-026
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月25日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书韦莉女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：翁思雪、王姝
2、律师见证结论意见：
公司 2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2025年6月26日
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-028
江苏北人智能制造科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议于2025年第二次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会结束后，通知公司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
会议同意补选曾佑富（简历详见附件）为公司第四届审议委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曾佑富与公司独立董事严多林先生和独立董事周婉婷女士共同组成公司第四届审计委员会，其中严多林先生为会计专业人士和主任委员。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2025年6月26日
附件：
曾佑富简历
曾佑富：男，1983年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月至2010年7月就职于上海ABB工程有限公司担任机器人弧焊应用开发工程师。2010年8月至2012年12月年就职于上海北人机电科技有限公司担任机器人调试工程师；2012年1月至2014年12月就职于北人机器人系统（苏州）有限公司担任工程部经理；2015年1月至2018年12月就职于江苏北人机器人系统股份有限公司担任研发部总工；2019年1月至今任公司项目经理；2024年10月至2025年6月任公司监事会主席。
截至本公告披露日，曾佑富未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定。
