浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-027
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月18日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席1人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。经公司总经理提名，同意聘任王艺先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
公司董事会审议通过了本议案。
三、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年6月26日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-028
浙江出版传媒股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第三届董事会第五次会议，会议审议并全票通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王艺先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。公司董事会提名委员会对聘任副总经理的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的审核意见。
截至本公告日，王艺先生未持有公司股份。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年6月26日
附件：
王艺先生，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任浙江印刷集团公司新华书刊厂厂长助理、新华书刊印刷厂胶印车间副主任、胶印车间主任、副厂长（主持工作），浙江印刷集团有限公司生产部主任、生产部主任兼总调度、总经理助理、副总经理、总经理。现任浙江印刷集团有限公司党委书记、董事长。
