博深股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-035

博深股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年6月27日以通讯表决的方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司推荐，并经公司董事长杜继新先生提名，董事会决定聘任李善达先生为公司总经理，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

李善达简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-036）。

二、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

因审计委员会委员李善达先生担任公司总经理，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，经公司全体董事同意，公司董事会将审计委员会委员李善达先生变更为董事杜继新先生，与公司第六届董事会任期一致，审计委员会其他成员不变。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

杜继新简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-036）。

三、审议通过了《关于制定公司〈境外投资管理制度〉的议案》

为规范公司及其各级全资、控股子公司境外资产监管，规范境外公司的经营行为，提升境外公司财务管理及均衡发展水平，提高投资风险防控能力，公司根据相关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《境外投资管理制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司境外投资管理制度》。

四、报备文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事专门会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-036

博深股份有限公司

关于聘任总经理、调整董事会

审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、聘任总经理

为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司推荐，经公司董事长杜继新先生提名，并经独立董事专门会议审议通过，董事会决定聘任李善达先生（简历见附件）为公司总经理，与公司第六届董事会任期一致。

二、调整董事会审计委员会委员

因审计委员会委员李善达先生担任公司总经理，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，经公司全体董事同意，董事会将审计委员会委员李善达先生变更为董事杜继新先生（简历见附件），与公司第六届董事会任期一致，审计委员会其他成员不变。

三、备查文件

1.博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议

2.博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议独立董事专门会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

附件：

李善达简历

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年毕业于山东交通学院，2005年7月至2007年2月在山东省路桥集团有限公司六分公司从事财务工作；2007年2月至2010年7月在山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚项目部从事财务管理工作；2010年7月至2013年1月任山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚项目部财务部副经理（主持工作）；2013年1月至2015年12月任山东省路桥集团有限公司海外公司财务科副科长（兼越南项目部财务负责人）；2015年12月至2017年3月任山东省路桥集团有限公司海外公司财务科副科长（主持工作）；2017年3月至2019年3月任鲁南高速铁路有限公司计划财务部副部长；2019年3月至2022年8月任鲁南高速铁路有限公司财务部部长；2022年10月至2025年1月，任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监；2025年1月至2025年6月，任党委副书记、纪委书记、董事、审计委员会委员；现任公司党委副书记、董事、总经理。

李善达先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

杜继新简历

杜继新先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级工程师。1998年7月至2010年6月，任职于山东省交通工程总公司；2010年6月至2015年7月，任职于山东高速路桥集团股份有限公司；2015年7月至2018年11月，任职于济青高速铁路有限公司；2018年11月至2024年12月任职于山东铁路投资控股集团有限公司，历任安质物资部职员、副部长，审计法务部副部长、部长。自2025年1月起在公司任职，现任公司党委书记、第六届董事会董事长、审计委员会委员。

杜继新先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。杜继新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-037

博深股份有限公司

关于变更指定信息披露媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于2025年6月30日到期，自2025年7月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日