(上接102版)

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数据来源：国家统计局

从上表可以看出，2012-2015年，新版GMP的认证推行大幅提高了药品生产标准，下游制药企业更换设备的需求带动制药装备行业进入高景气周期，维持了较高的固定资产投资增速。2016年开始，新版GMP认证带动的换代、更新潮逐步进入尾声，固定资产投资需求大幅减少，行业竞争加剧。在之后的行业发展中，从事低端制药装备生产的厂商逐步被淘汰，而借助新版GMP认证的契机完成智能化、集成化、自动化升级的高端制药装备厂商受到市场的青睐，逐渐带动制药装备行业步入稳步发展的阶段。近年来，伴随我国创新药市场的蓬勃发展，大批新上市的创新药企业进行产能扩建，产生了大量的设备采购需求，而2020年度全球卫生事件的出现加速了这一进程，并为制药装备的国产替代提供了巨大良机。我国制药行业从仿制创新向自主创新方向的转变，将为制药装备市场带来长期发展机遇。

公司自成立以来专注于制药装备的研发、生产和销售，在专用制药设备制造行业深耕多年，细分领域内已形成较高的品牌认知度，其中胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机为国家行业标准独家起草单位。根据中国制药装备行业协会统计，2019年公司生产的药用过滤洗涤干燥机在同类产品中排名第一，药用铝盖与胶塞清洗机在同类产品中排名第二。但伴随着公司业务迅速发展，产品订单持续稳定增长，与之配套的生产设备及场地受到限制，生产能力已趋近于饱和。为了满足日益增长的市场需求，同时引进先进设备提高生产效率，公司拟筹建800台（套）项目。通过该项目建设，将有力地扩大公司生产能力和产能规模，提高公司研发设计能力，进一步提高公司盈利能力，巩固公司行业地位，提升市场竞争力，为公司未来业务发展提供可靠的保障。

2、800台（套）项目的立项及环评审批情况

2019年8月20日，温州市经济发展局出具浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2019-330300-35-03-003290-000），同意800台（套）项目备案。

2019年12月26日，温州经济技术开发区行政审批局下发《关于浙江亚光科技股份有限公司年产800台（套）化工及制药设备项目环境影响报告表的审查意见》（温开审批环﹝2019﹞123号），并于2021年2月23日向亚光股份出具《关于c408-a地块投资总额变更的审批意见》，同意将该项目总投资额变更，项目对应的环境保护措施等仍按温开审批环﹝2019﹞123号文件意见执行。

3、800台（套）项目前期决策是否谨慎

公司在投资决策中始终保持审慎原则，综合考量宏观环境、市场前景及投资效益等多重因素，严格结合公司战略投资布局与业务拓展规划，通过全面可行性论证和详细投资测算保障决策流程的合理性和决策程序的完整性。

就800台（套）项目而言，在前期评审阶段，公司在市场调研与内部经济测算等准备工作的基础上，编制形成《浙江亚光科技股份有限公司年产800台（套）化工及制药设备项目可行性研究报告》。该报告从项目背景、必要性及可行性、产品涉及的工艺技术、公司拥有的与该项目相关的各项配套能力、产能消化可行性等维度进行了系统阐释。在公司董事会、股东会审议过程中，与会人员对该项目的背景依据、实施必要性及可行性进行了充分研讨和审查。

综上，公司认为，该项目立项符合公司发展战略及公司业务拓展需求，投资测算契合当时宏观经济、行业发展整体趋势，论证充分，决策程序完备，前期决策及论证过程是审慎的。

4、800台（套）项目建设过程中的市场变化情况

2022年下半年以来，受宏观经济环境影响，生物制药行业特别是创新药投融资市场较为萧条，其相应资本开支及固定资产投资放缓。叠加部分政策因素，制药公司在研发和大规模生产投资方面进行扩张的意愿较弱，为抢占市场，国内制药装备行业竞争激烈，毛利率下降。市场环境相比800台（套）项目立项时发生了较大变化。这一情况从东富龙、楚天科技等国内制药装备行业上市公司近几年的经营业绩中体现的尤为明显，具体如下：

单位：万元

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从上表可以看出，2022年以前，东富龙和楚天科技扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增速较高，毛利率大幅提升，但2022年度增速大幅放缓，2023年至今，持续负增长，毛利率也呈下滑态势。

公司于2023年3月15日上市。募集资金到位之后，公司所处的外部经济环境及行业景气度等客观因素已经发生了较大变化。公司为适应这些变化，主动采取了审慎投资的策略，谨慎使用募集资金，以更好的应对未来行业发展的不确定性，这导致部分设备尚未完成安装与调试，致使募投项目资金投资的整体进度有所减缓。未来，公司将根据市场情况，适时调整投资的节奏，严格按照披露的募投项目计划推进实施，确保募集资金使用效率，并持续履行信息披露义务。

5、800台（套）项目的信息披露情况

自2023年3月9日募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设相关工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并及时公告，对于募投项目存在期限延长、增加实施地点等变化情况也及时进行了公告，确保信息披露真实、准确、完整、及时。自上市以来，公司800台（套）项目募集资金使用相关的信息披露如下：

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综上，公司800台（套）项目在立项前系经过了充分的研究、调查、评估及论证，项目进展与可行性研究报告计划基本一致，前期论证充分，决策程序严谨规范，保持了审慎性。延期调整主要系因外部经济环境及行业景气度等客观因素发生变化，公司采取了审慎投资和谨慎使用募集资金的策略所致，不影响项目可行性，并及时履行了信息披露义务，不存在前后信息披露不一致的情况。未来，公司将严格按照披露的募投项目计划推进实施，确保募集资金使用效率，并持续履行信息披露义务。

二、请保荐机构结合公司在募投项目的实施、推进过程中所做的工作，说明是否根据相关规定履行了募集资金使用和管理的持续督导义务

本次募集资金到位后，保荐机构在公司募投项目实施、推进过程中主要开展了以下工作：

1、查阅并取得公司募投项目前期立项文件和可行性分析报告；

2、抽查公司推进募投项目过程签订的相关合同、发票等资料；

3、查阅医药行业研究报告、行业政策文件等资料；

4、查阅并取得公司募集资金到位后历年的募集资金存放与使用情况专项报告及年审会计师就公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

5、查阅公司增加募投项目实施地点、部分募投项目结项及部分募投项目延期等相关公告以及董事会决议、监事会决议等相关资料并发表核查意见；

6、查阅了公司就募投项目的实施、推进等情况出具的说明文件及相关财务资料；

7、对募投项目进行了现场核查，了解了公司产品的市场情况，并取得了公司就项目投资进度不达预期原因合理性的说明；

8、公司募集资金到位后，及时与公司及公司下属子公司、专户监管银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金进行监管；

9、查阅公司募集资金管理的制度文件，取得募集资金专户银行对账单、募集资金台账、募集资金使用大额合同发票凭证等资料，核查募集资金的具体使用情况及管理情况；

10、监督公司将纳入到铺底流动资金使用范围的与项目无直接关系的员工工资转回募集资金专用账户，提示公司需高度重视募集资金的合规使用，严格按照相关规定履行审批程序、履行信息披露义务。

综上，保荐机构已根据相关规定履行了募集资金使用和管理的保荐职责和持续督导义务。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025年6月28日